证券代码：000802       证券简称：北京文化      公告编号：2017-054



        北京京西文化旅游股份有限公司
     第六届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）

第六届董事会第四十五次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召

开。会议应参加董事 9 人，参与表决董事 8 人。会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通

过如下决议：

    1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易》的议案

    公司拟与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信

诚”）、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下

简称“水木诚德”）共同设立凯晟北文股权投资基金（有限合伙）（暂定

名，具体以工商登记信息为准，以下简称“基金”），凯晟信诚为基金管

理人。基金计划总规模为 7.07 亿元，其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认

缴出资额 700 万元，公司、水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资额

5,000 万元、65,000 万元。基金的投资目标为影视行业内具备头部内容

和稀缺人才的内容制作公司、拥有发展潜力的新锐导演和符合时代特征

的多元化项目（项目具体情况详见同日公告《关于参与设立产业投资基

金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。

    由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股 5%以上股东，同时
是本次合作方水木诚德出资人。因此，本次对外投资构成关联交易。关

联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

    根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，无需股东

大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理

性投资，注意风险。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                                       董   事 会

                                             二○一七年八月三十日