北京文化:第六届监事会第二十九次会议决议的公告2017-09-01
证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2017-055
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于
2017年8月30日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名,
参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易》的议案
公司拟与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司(以下简称“凯晟信
诚”)、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下
简称“水木诚德”)共同设立凯晟北文股权投资基金(有限合伙)(暂定
名,具体以工商登记信息为准,以下简称“基金”),凯晟信诚为基金管
理人。基金计划总规模为7.07亿元,其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认
缴出资额700万元,公司、水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资额
5,000万元、65,000万元。基金的投资目标为影视行业内具备头部内容和
稀缺人才的内容制作公司、拥有发展潜力的新锐导演和符合时代特征的
多元化项目(项目具体情况详见同日公告《关于参与设立产业投资基金
暨关联交易的公告》,公告编号:2017-056)。
由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东,同时
是本次合作方水木诚德出资人。因此,本次对外投资构成关联交易。关
联董事陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。
根据《公司章程》规定,上述事项需经董事会审议通过,无需股东
大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理
性投资,注意风险。
表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月三十日