证券代码：000802     证券简称：北京文化      公告编号：2017-067



      北京京西文化旅游股份有限公司
 第六届董事会第四十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公

司”）第六届董事会第四十七次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决

的方式召开。会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可

解锁》的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘

录 1-3 号》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及

公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限

制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 39 名激

励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 965 万股。《关于第

二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见

中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事宋歌先生、夏陈安先生、彭佳曈先生、陶蓉女士、丁江

勇先生为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决。

    表决情况：此议案 4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



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    北京京西文化旅游股份有限公司

                      董   事 会

          二○一七年十月二十七日




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