北京文化：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-11-08
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2017-072
北京京西文化旅游股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更提案；
2. 本次股东大会未增加临时提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2017 年 11 月 7 日（星期二）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2017 年 11 月 6 日－2017 年 11 月 7 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 11 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 6 日 15:00 至 2017
年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路 9-5 号公司总部
会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
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统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长宋歌先生
（六）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 9 人，代
表股份 433,345,494 股，占公司总股本 725,550,255 股的 59.7265%，其
中：参加现场会议的股东及代理人 4 人，代表股份 321,640,085 股，占
公司总股本的 44.3305%；参加网络投票的股东共计 5 人，代表股份
111,705,409 股，占公司总股本的 15.3960%；通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 5 人，代表股份 31,445,623 股，占公司总股本的
4.3340%。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、审议《关于增补褚建国先生为公司独立董事》的提案
独立董事候选人已报深圳证券交易所备案无异议。
审议和表决情况：同意 433,328,394 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9961%；反对 17,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0039%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
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投资者对该提案的表决结果为：同意 31,428,523 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9456％；反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0544％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该提案获得通过。
2、审议《关于公司减资暨修改<公司章程>》的提案
审议和表决情况：同意 433,328,394 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9961%；反对 17,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0039%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 31,428,523 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9456％；反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0544％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该提案获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：陈阳 周洁茹
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1．加盖董事会印章的股东大会决议；
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2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月七日
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