北京文化：第六届董事会第四十九次会议决议公告2017-12-29
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2017-082
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第六届董事会第四十九次会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召
开。会议应参与董事 8 人，实际参与董事 8 人。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《关于参与电视栏目<高能少年团 2>投资暨关联交易》
的议案
公司拟参与电视栏目《高能少年团 2》的投资制作。经过对市场调研，
公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与霍尔果斯北文传媒有限公司联合投资电视栏目《高能少年团
2》。由于西藏北文传媒有限公司是霍尔果斯北文传媒有限公司唯一法人
股东，且公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是西藏北
文传媒有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）出资人。因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶
蓉女士回避表决，其他董事参与表决。
本次参与电视栏目《高能少年团 2》投资制作，将会增强公司在影视
文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影
响（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投资电视栏目<高能
少年团 2>暨关联交易的公告》，公告编号：2017-084）。
根据《公司章程》规定，上述事项尚需股东大会审议。公司将根据
事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二
期限制性股票》的议案
鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌(事业
部总经理，非公司董事长)、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、
彭思雨、薛晗因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述 9 名激励对象全部已获
授但尚未解锁的第二期限制性股票 240 万股。
本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规
要求执行。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对第二
期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事宋歌先生、彭佳曈先生、陶蓉女士、丁江勇先生为本次限
制性股票激励计划的关联董事回避表决。
表决情况：此议案 4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员》的议案
公司第六届董事会成员发生变更，根据《北京京西文化旅游股份有
限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各
专门委员会的组成人员进行相应调整，调整后的各专门委员会的组成情
况如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：宋歌
委员：娄晓曦、彭佳曈、李华宾（独立董事）、褚建国（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员：彭佳曈
委员：邸晓峰（独立董事）、李华宾（独立董事）
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：邸晓峰（独立董事）
委员：陶蓉、李华宾（独立董事）
（4）审计委员会
主任委员：褚建国（独立董事）
委员：丁江勇、邸晓峰（独立董事）
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
4、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2018 年 1 月 15 日—1 月 16 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下
议案：
1、《关于参与电视栏目<高能少年团 2>投资暨关联交易》的议案；
2、《关于增补杜扬女士为公司董事候选人》的议案；
3、《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案。
2018年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召
开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-086)。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十八日
