北京京西文化旅游股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 1.公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文 件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全 了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开 展,确保公司资产的安全完整和保值增值。 2.公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部 控制所进行的重点活动的执行和监督。 3.2017年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》及公司相关内部控制制度的情形。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准 确,客观反映了公司内部控制实际情况。 监事签名: ______________ _ ___________ ______________ 刘伟 张润波 张雅萍 二〇一八年三月五日