证券代码：000802       证券简称：北京文化     公告编号：2018-050


         北京京西文化旅游股份有限公司
         第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）

第七届董事会第二次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决的形式召开。会

议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致

通过如下决议：

    1、审议通过《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>》

的议案

    公司第六届董事会第 53 次审议通过《关于回购注销已获授但尚未解

锁的第二期限制性股票的议案》的议案，本次回购注销将导致公司注册

资本变更；根据《公司法》等法律法规的规定及《中证中小投资者服务

中心股东建议函》的建议，为了进一步完善《公司章程》制度，保护中

小投资者利益，公司拟对《公司章程》相关事项进行修改，并提交股东

大会审议授权董事会办理相关变更手续。具体内容如下：

    一、注册资本变更

    修订前：第五条     公司注册资本人民币 723,150,255 元。

    修订后：第五条     公司注册资本人民币 715,900,255 元。

    二、公司股份总数变更
    修订前：第十八条     公司发行的股票，以人民币表明面值。

    公司的股份总数为 723,150,255 股，每股面值 1 元，计 723,150,255

元。公司的股本结构为：普通股 723,150,255 股。

    修订后：第十八条     公司发行的股票，以人民币表明面值。

    公司的股份总数为 715,900,255 股，每股面值 1 元，计 715,900,255

元。公司的股本结构为：普通股 715,900,255 股。

    三、董事、监事提名权

    修订前：第九十六条     持有公司有表决权的股份百分之一以上的股

东，有权提出董事、监事候选人名单。

    修订后：第九十六条     持有公司有表决权的股份百分之三以上的股

东，有权提出非独立董事、监事候选人名单。

    四、变更部分高级管理人员职务名称

    《公司章程》第十条、第七十八条、第八十二条、第九十二条、第

一百一十二条、第一百七十三条、第二百零八条中涉及的“经理”职务

的全部变更为“总裁”。

    除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    2、审议通过《关于拟参与设立产业基金》的议案

    公司拟与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）和其他

有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业（有限合

伙）（暂定名，具体以工商登记信息为准，以下简称“基金”），中企资本
为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总

额为90,000万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为

45,000万元。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项

目投资（项目具体情况详见巨潮资讯网同日公告的《关于拟参与设立产

业基金的公告》，公告编号：2018-051）。公司董事会拟授权公司副董事

长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项。

    根据《公司章程》规定，本次交易无需股东大会审议，不构成关联

交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，

注意风险。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                                      董   事 会

                                              二○一八年七月六日