证券代码：000802      证券简称：北京文化     公告编号：2018-063


       北京京西文化旅游股份有限公司
        第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第五次会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决的形式召开。会议应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案

    为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在

在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟

使用不超过 60,000 万元的自有资金购买低风险、短期理财产品（具体情

况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编

号：2018-065）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    2、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年起一直承担公司专项

审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过

程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股
东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，

聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币 70 万

元、人民币 30 万元，合计为人民币 100 万元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    3、审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

    公司定于 2018 年 11 月 5 日—11 月 6 日以现场投票和网络投票相结

合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下

议案：

    1、《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案；

    2、《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>》的议案；

    3、《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案。

    2018 年第三次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于

公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-066)。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                    北京京西文化旅游股份有限公司

                                                        董   事 会

                                              二○一八年十月十九日