证券代码：000802          股票简称：北京文化      公告编号：2019-031



       北京京西文化旅游股份有限公司
    关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     重要提示：

     根据 2018 年年度股东大会筹备情况及相关工作安排，出于谨慎

考虑，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）延期召

开 2018 年年度股东大会，现场会议召开日期由 2019 年 4 月 12 日（星

期五）延期至 2019 年 4 月 17 日（星期三），股权登记日及其他事项

不变。

     一、本次股东大会延期前后变化情况

     1、原股东大会召开时间：

     现场会议时间：2019 年 4 月 12 日下午 14:30

     网络投票时间：2019 年 4 月 11 日—2019 年 4 月 12 日。通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 12 日上午

9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 11 日 15：00 至 2019 年 4 月

12 日 15：00 的任意时间。

     2、延期后股东大会召开时间：

     现场会议时间：2019 年 4 月 17 日下午 14:30

     网络投票时间：2019 年 4 月 16 日—2019 年 4 月 17 日。通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 17 日上午

9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 16 日 15：00 至 2019 年 4 月

17 日 15：00 的任意时间。

    二、股东大会延期召开的原因

    公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开 2018

年年度股东大会的议案》，公司定于 2019 年 4 月 12 日召开 2018 年年

度股东大会（详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露的《关于召开 2018

年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-027）。公司于 2019 年 4

月 10 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延期召

开 2018 年年度股东大会的议案》，根据本次会议筹备情况及相关工作

安排，出于谨慎考虑，公司决定将 2018 年年度股东大会召开日期延

期至 2019 年 4 月 17 日。本次股东大会的延期符合《上市公司股东大

会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、其他相关说明

    除会议召开日期调整外，公司 2018 年年度股东大会股权登记日、

审议事项、会议地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容详

见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》 延期后）

（公告编号：2019-032）。公司为由此给广大投资者带来的不便深表

歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司

          董事会

    二〇一九年四月十日