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公司公告

北京文化:2018年年度股东大会决议公告2019-04-18  

						 证券代码:000802          股票简称:北京文化      公告编号:2019-035



      北京京西文化旅游股份有限公司
            2018 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决和变更提案;

    2. 本次股东大会未增加临时提案;

    3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间

    1.股东大会现场召开时间:2019 年 4 月 17 日(星期三)下午 14:30。

    2.股东大会网络投票时间:2019 年 4 月 16 日-2019 年 4 月 17 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年 4 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 16 日 15:00 至 2019

年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业

园 C 楼公司总部会议室。

    (三)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系
                                                                        1
统行使表决权。

    (四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

    (五)会议主持人:副董事长陶蓉

    (六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    (七)会议出席人员

    1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 311 人,

代表股份 440,839,334 股,占公司总股本 715,900,255 股的 61.5783%,

其中:参加现场会议的股东及代理人 8 人,代表股份 433,916,490 股,

占公司总股本的 60.6113%;参加网络投票的股东共计 303 人,代表股份

6,922,844 股,占公司总股本的 0.9670%;通过现场和网络参加本次会议

的中小投资者共计 307 人,代表股份 38,939,463 股,占公司总股本的

5.4392%。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

    1.00、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案

    审议和表决情况:同意 436,773,207 股,占出席会议有表决权股份

的 99.0776%;反对 3,957,227 股,占出席会议有表决权股份的 0.8977%;

弃权 98,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0224%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小


                                                                2
投资者对该提案的表决结果为:同意 34,873,336 股,占出席会议中小股

东所持股份的 89.5578%;反对 3,957,227 股,占出席会议中小股东所

持股份的 10.1625%;弃权 98,900 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2540%。

    表决结果:该提案获得通过。

    2.00、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案

    审议和表决情况:同意 436,759,007 股,占出席会议有表决权股份

的 99.0744%;反对 3,940,327 股,占出席会议有表决权股份的 0.8938%;

弃权 140,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0318%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 34,859,136 股,占出席会议中小股

东所持股份的 89.5214%;反对 3,940,327 股,占出席会议中小股东所

持股份的 10.1191%;弃权 140,000 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.3595%。

    表决结果:该提案获得通过。

    3.00、审议《公司 2018 年度财务决算报告》的提案

    审议和表决情况:同意 436,246,307 股,占出席会议有表决权股份

的 98.9581%;反对 4,446,427 股,占出席会议有表决权股份的 1.0086%;

弃权 146,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0333%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 34,346,436 股,占出席会议中小股

东所持股份的 88.2047%;反对 4,446,427 股,占出席会议中小股东所


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持股份的 11.4188%;弃权 146,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.3765%。

    表决结果:该提案获得通过。

    4.00、审议《公司 2018 年度利润分配预案》的提案

    审议和表决情况:同意 435,694,401 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8329%;反对 5,047,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1450%;

弃权 97,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.0221%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,794,530 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.7874%;反对 5,047,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 12.9623%;弃权 97,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2504%。

    表决结果:该提案获得通过。

    5.00、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案

    审议和表决情况:同意 436,761,207 股,占出席会议有表决权股份

的 99.0749%;反对 3,918,827 股,占出席会议有表决权股份的 0.8889%;

弃权 159,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0361%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 34,861,336 股,占出席会议中小股

东所持股份的 89.5270%;反对 3,918,827 股,占出席会议中小股东所

持股份的 10.0639%;弃权 159,300 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.4091%。


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    表决结果:该提案获得通过。

    6.00、审议《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

的提案

    审议和表决情况:同意 436,138,507 股,占出席会议有表决权股份

的 98.9337%;反对 4,595,227 股,占出席会议有表决权股份的 1.0424%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 34,238,636 股,占出席会议中小股

东所持股份的 87.9279%;反对 4,595,227 股,占出席会议中小股东所

持股份的 11.8010%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得通过。

    7.00、审议《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规

划》的提案

    审议和表决情况:同意 435,896,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8788%;反对 4,799,033 股,占出席会议有表决权股份的 1.0886%;

弃权 143,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0326%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,996,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 87.3069%;反对 4,799,033 股,占出席会议中小股东所

持股份的 12.3243%;弃权 143,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.3688%。


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    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    8.00、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的提案

    审议和表决情况:同意 435,639,301 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8204%;反对 5,141,733 股,占出席会议有表决权股份的 1.1664%;

弃权 58,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0132%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,739,430 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6459%;反对 5,141,733 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.2044%;弃权 58,300 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.1497%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.00、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的提案

    表决结果:该提案获得通过,具体情况如下:

    9.01、本次发行证券的种类

    审议和表决情况:同意 435,643,501 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8214%;反对 5,055,333 股,占出席会议有表决权股份的 1.1468%;

弃权 140,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.0319%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,743,630 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6566%;反对 5,055,333 股,占出席会议中小股东所

持股份的 12.9825%;弃权 140,500 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.3608%。


                                                                6
    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.02、发行规模

    审议和表决情况:同意 435,635,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8196%;反对 5,101,933 股,占出席会议有表决权股份的 1.1573%;

弃权 101,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.0231%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,735,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6366%;反对 5,101,933 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1022%;弃权 101,700 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2612%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.03、票面金额和发行价格

    审议和表决情况:同意 435,636,301 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8197%;反对 5,097,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1563%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,736,430 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6381%;反对 5,097,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0907%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.04、可转债存续期限


                                                                7
    审议和表决情况:同意 435,639,301 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8204%;反对 5,094,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1556%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,739,430 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6459%;反对 5,094,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0830%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.05、票面利率

    审议和表决情况:同意 435,635,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8196%;反对 5,098,033 股,占出席会议有表决权股份的 1.1564%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,735,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6366%;反对 5,098,033 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0922%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.06、还本付息的期限和方式

    审议和表决情况:同意 435,654,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8240%;反对 5,078,833 股,占出席会议有表决权股份的 1.1521%;


                                                                8
弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,755,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6859%;反对 5,078,833 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0429%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.07、转股期限

    审议和表决情况:同意 435,648,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8226%;反对 5,084,833 股,占出席会议有表决权股份的 1.1534%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,749,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6705%;反对 5,084,833 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0583%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.08、转股价格的确定和调整

    审议和表决情况:同意 435,622,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8167%;反对 5,111,033 股,占出席会议有表决权股份的 1.1594%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小


                                                                9
投资者对该提案的表决结果为:同意 33,722,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6032%;反对 5,111,033 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1256%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.09、转股价格的向下修正条款

    审议和表决情况:同意 435,622,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8167%;反对 5,111,033 股,占出席会议有表决权股份的 1.1594%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,722,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6032%;反对 5,111,033 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1256%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.10、转股股数的确定方式

    审议和表决情况:同意 435,622,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8167%;反对 5,114,933 股,占出席会议有表决权股份的 1.1603%;

弃权 101,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.0231%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,722,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6032%;反对 5,114,933 股,占出席会议中小股东所


                                                               10
持股份的 13.1356%;弃权 101,700 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2612%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.11、赎回条款

    审议和表决情况:同意 435,623,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8169%;反对 5,109,833 股,占出席会议有表决权股份的 1.1591%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,724,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6063%;反对 5,109,833 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1225%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.12、回售条款

    审议和表决情况:同意 435,623,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8169%;反对 5,109,833 股,占出席会议有表决权股份的 1.1591%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,724,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6063%;反对 5,109,833 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1225%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。


                                                               11
    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.13、转股年度有关股利的归属

    审议和表决情况:同意 435,627,501 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8177%;反对 5,106,233 股,占出席会议有表决权股份的 1.1583%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,727,630 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6155%;反对 5,106,233 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1133%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.14、发行方式及发行对象

    审议和表决情况:同意 435,623,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8169%;反对 5,106,233 股,占出席会议有表决权股份的 1.1583%;

弃权 109,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0248%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,724,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6063%;反对 5,106,233 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1133%;弃权 109,200 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2804%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.15、向原股东配售的安排


                                                               12
    审议和表决情况:同意 435,654,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8240%;反对 5,079,133 股,占出席会议有表决权股份的 1.1522%;

弃权 105,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0239%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,755,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6859%;反对 5,079,133 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0437%;弃权 105,300 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2704%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.16、债券持有人会议相关事项

    审议和表决情况:同意 435,654,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8240%;反对 5,075,233 股,占出席会议有表决权股份的 1.1513%;

弃权 109,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0248%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,755,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6859%;反对 5,075,233 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0336%;弃权 109,200 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2804%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.17、本次募集资金用途

    审议和表决情况:同意 435,663,301 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8259%;反对 5,070,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1502%;


                                                               13
弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,763,430 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.7075%;反对 5,070,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0213%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.18、担保事项

    审议和表决情况:同意 435,669,001 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8272%;反对 5,064,733 股,占出席会议有表决权股份的 1.1489%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,769,130 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.7221%;反对 5,064,733 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0067%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.19、募集资金管理及存放账户

    审议和表决情况:同意 435,663,301 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8259%;反对 5,070,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1502%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小


                                                               14
投资者对该提案的表决结果为:同意 33,763,430 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.7075%;反对 5,070,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0213%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    9.20、决议有效期

    审议和表决情况:同意 435,658,501 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8248%;反对 5,075,233 股,占出席会议有表决权股份的 1.1513%;

弃权 105,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.0240%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,758,630 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6952%;反对 5,075,233 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.0336%;弃权 105,600 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.2712%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    10.00、审议《关于<北京京西文化旅游股份有限公司公开发行可转

换公司债券预案>》的提案

    审议和表决情况:同意 435,655,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8242%;反对 5,121,233 股,占出席会议有表决权股份的 1.1617%;

弃权 62,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0141%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,756,030 股,占出席会议中小股


                                                               15
东所持股份的 86.6885%;反对 5,121,233 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1518%;弃权 62,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.1597%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    11.00、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、

填补措施及相关主体承诺》的提案

    审议和表决情况:同意 435,624,901 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8172%;反对 5,152,233 股,占出席会议有表决权股份的 1.1687%;

弃权 62,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0141%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,725,030 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6089%;反对 5,152,233 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.2314%;弃权 62,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.1597%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    12.00、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性

分析报告》的提案

    审议和表决情况:同意 435,654,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8239%;反对 5,122,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1620%;

弃权 62,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0141%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,754,830 股,占出席会议中小股


                                                               16
东所持股份的 86.6854%;反对 5,122,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1549%;弃权 62,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.1597%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    13.00、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的提案

    审议和表决情况:同意 435,992,007 股,占出席会议有表决权股份

的 98.9004%;反对 4,711,927 股,占出席会议有表决权股份的 1.0689%;

弃权 135,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.0307%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 34,092,136 股,占出席会议中小股

东所持股份的 87.5516%;反对 4,711,927 股,占出席会议中小股东所

持股份的 12.1006%;弃权 135,400 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.3477%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    14.00、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》的提案

    审议和表决情况:同意 435,654,701 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8239%;反对 5,122,433 股,占出席会议有表决权股份的 1.1620%;

弃权 62,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0141%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,754,830 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.6854%;反对 5,122,433 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1549%;弃权 62,200 股,占出席会议中小股东所持股份的


                                                               17
0.1597%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    15.00、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行

可转换公司债券具体事宜》的提案

    审议和表决情况:同意 435,664,201 股,占出席会议有表决权股份

的 98.8261%;反对 5,112,933 股,占出席会议有表决权股份的 1.1598%;

弃权 62,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0141%。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小

投资者对该提案的表决结果为:同意 33,764,330 股,占出席会议中小股

东所持股份的 86.7098%;反对 5,112,933 股,占出席会议中小股东所

持股份的 13.1305%;弃权 62,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.1597%。

    表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

    三、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称:北京大成律师事务所

    2. 律师姓名:陈阳 周洁茹

    3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符

合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果

合法有效;会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.加盖董事会印章的股东大会决议;


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2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。




                             北京京西文化旅游股份有限公司

                                       董 事 会

                                 二〇一九年四月十七日




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