证券代码：000802         证券简称：北京文化          公告编号：2019-041


            北京京西文化旅游股份有限公司
        第七届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019

年 4 月 30 日（星期二）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与

表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     一、审议通过《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案

     公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、重庆水木诚德文化产业

股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）共同

投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基

金”）（具体内容详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 1 日披露的《关于参与设立

产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。

     基于公司发展战略及基金未来发展需要，公司拟与各合伙人签署《<

重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协

议》，基金总认缴规模拟由 7.07 亿元变更至 27.01 亿元，其中公司拟以

自有资金 35,000 万元向基金增资，认缴出资额由 5,000 万元增加至

40,000 万元，同时基金拟引入新的有限合伙人济南斌德如山股权投资基

金管理合伙企业（有限合伙）。基金的各合伙人将根据本次增资事宜拟定

新的合伙协议（具体内容详见同日披露的《关于向产业基金增资暨关联
交易的公告》，公告编号：2019-042）。

    由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股 5%以上股东，同时

是本次合作方重庆水木诚德出资人。因此，本次向产业基金增资事项构

成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

    根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，尚需获得

股东大会的批准。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投

资者理性投资，注意风险。

    表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。




                                       北京京西文化旅游股份有限公司

                                                 监   事 会

                                            二○一九年四月三十日