证券代码：000802         证券简称：北京文化          公告编号：2019-040


         北京京西文化旅游股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十三次会议于 2019 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加

董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案

     公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、重庆水木诚德文化产业

股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）共同

投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基

金”）（具体内容详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 1 日披露的《关于参与设立

产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。

     基于公司发展战略及基金未来发展需要，公司拟与各合伙人签署《<

重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协

议》，基金总认缴规模拟由 7.07 亿元变更至 27.01 亿元，其中公司拟以

自有资金 35,000 万元向基金增资，认缴出资额由 5,000 万元增加至

40,000 万元，同时基金拟引入新的有限合伙人济南斌德如山股权投资基

金管理合伙企业（有限合伙）。基金的各合伙人将根据本次增资事宜拟定

新的合伙协议（具体内容详见同日披露的《关于向产业基金增资暨关联
交易的公告》，公告编号：2019-042）。

    由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股 5%以上股东，同时

是本次合作方重庆水木诚德出资人。因此，本次向产业基金增资事项构

成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

    根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，尚需获得

股东大会的批准。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投

资者理性投资，注意风险。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    2、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

    公司定于 2019 年 5 月 21 日—5 月 22 日以现场投票和网络投票相结

合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下

议案：

    1、《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案。

    2019 年第二次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于

召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-043)。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                       北京京西文化旅游股份有限公司

                                                         董   事   会

                                               二○一九年四月三十日