北京文化：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-23
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2019-045
北京京西文化旅游股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更提案；
2. 本次股东大会未增加临时提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2019 年 5 月 21 日－2019 年 5 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019
年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
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统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：副董事长陶蓉女士
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 25 人，
代表股份 291,091,658 股，占公司总股本 715,900,255 股的 40.6609%，
其中：参加现场会议的股东及代理人 5 人，代表股份 290,784,358 股，
占公司总股本的 40.6180%；参加网络投票的股东共计 20 人，代表股份
307,300 股，占公司总股本的 0.0429%；通过现场和网络参加本次会议的
中小投资者共计 22 人，代表股份 841,696 股，占公司总股本的 0.1176%。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于向产业基金增资暨关联交易》的提案
审议和表决情况：同意 290,887,358 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9298%；反对 190,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0654%；
弃权 14,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0048%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 637,396 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 75.7276％；反对 190,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 22.6091％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6633％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：汤晓勤 周洁茹
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1．加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十二日
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