北京文化:第七届董事会第二十次会议决议公告2019-10-15
证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-093
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十次会议于 2019 年 10 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
董事 8 名,参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于收购北京东方山水度假村有限公司 100%股权》的
议案
公司与北京南都国际经贸有限公司、北京汉邦国信国际集团有限公
司签订《北京东方山水度假村有限公司股权转让协议》,公司以自有资金
84,000 万元购买北京南都国际经贸有限公司、北京汉邦国信国际集团有
限公司合计持有的北京东方山水度假村有限公司(以下简称“东方山水”)
100%股权。本次交易完成后,公司持有东方山水 100%股权,东方山水将
纳入公司合并报表范围内。
本次交易是为满足公司业务经营和全产业链战略发展需要。本次交
易事项完成后,东方山水将成为公司全资子公司,公司将在北京市密云
区建设密云国际电影文旅小镇,实现公司业务延伸与产业链布局,提升
公司盈利能力,同时有利于促进各业务板块间协同效应,进一步增强公
司行业竞争力(项目具体情况详见同日公告《关于收购北京东方山水度
假村有限公司 100%股权的公告》,公告编号:2019-095)。
根据《公司章程》规定,本次交易不构成关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会
审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性投
资,注意风险。
表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十一日