证券代码：000802      证券简称：北京文化    公告编号：2019-109


       北京京西文化旅游股份有限公司
    第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十二次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决的形式召开。会议应参

与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如

下决议：

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

    为满足公司经营发展的资金需求，公司向华夏银行股份有限公司北

京分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于补充公司流

动资金，授信期限一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实

际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交

股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上

述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

    为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，公司对外投资

设立全资子公司北京小河滩文化传媒有限公司，主营业务涵盖电视剧制
作、电影发行、演出经纪等。全资子公司注册资本 4,500 万元，其中以

公司拥有的位于北京市门头沟区小河滩 1 号地的土地使用权及建筑物（截

止 2019 年 10 月 31 日，小河滩 1 号地土地账面价值 3,867 万元，建筑物

账面价值 31.05 万元，共计 3,898.05 万元）作为非货币出资（最终以转

让日账面价值为准），不足部分以公司自有资金补足。

    本次对外投资设立全资子公司有利于推进公司主营业务发展，提升

公司盈利能力和行业竞争力，不会对公司正常经营和财务状况产生重大

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大

会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性

投资，注意风险。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                     北京京西文化旅游股份有限公司

                                              董   事 会

                                         二○一九年十一月十九日