证券代码：000802         证券简称：北京文化        公告编号：2020-005


       北京京西文化旅游股份有限公司
      第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十五次会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参

加董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

     为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向兴业银行股份有限公

司北京安华支行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，用于补

充公司流动资金，授信期限 1 年。上述授信额度不等于公司的实际融资

金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金

额为准。

     根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交

股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上

述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

     表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议。




                              北京京西文化旅游股份有限公司

                                      董   事 会

                                 二○二〇年一月二十二日