证券代码： 000803                证券简称：*ST 金宇                公告编号：2017—104



             四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

     1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2017 年第二次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会，2017 年 11 月 14 日，公司第九届董事会第十六

次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

     3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

     4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 4 日（星期一）14：00 。

     （2）网络投票时间：2017 年 12 月 3 日--2017 年 12 月 4 日。其中：

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 4 日 9：30

至 11：30， 13：00 至 15：00；

     ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 12 月 3 日 15：00 至

2017 年 12 月 4 日 15：00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 24 日（星期五）

     7、出席对象：

     （1）截止 2017 年 11 月 24 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东
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代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）审议议案名称：

     1、《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》

     2、《关于增补徐寿岩先生为公司独立董事的议案》

     3、《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。

     （二）披露情况：

    上述议案具体内容详见公司在 2017 年 11 月 16 日《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-103）。

     三、提案编码
                                                                     备注
       提案                                                      该列打勾的
                                  提案名称
       编码                                                      栏目可以投
                                                                       票
       1.00    《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》                    √
       2.00                                                            √
               《关于增补徐寿岩先生为公司独立董事的议案》
       3.00    《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》              √


     四、现场股东大会会议登记方法

     1、登记方式：

     （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

     （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
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       （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的

复印件）。

       2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。

       3、登记时间：2017 年 11 月 27 日（星期一 ）、2017 年 11 月 28 日（星期二）工作

时间         9：00～12：00，14：00～17：00。

       4、联系方式：

       公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号

       电 话：0817-6170888

       传 真：0817-6170777

       邮 编：637005

       联 系 人：俞红    潘茜

       5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见“附件一”。

       六、备查文件

       1、公司第九届董事会第十六次会议决议

       特此公告。




                                            四川金宇汽车城集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇一七年十一月十五日
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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1、本次会议投票代码和投票名称

         投票代码： 360803           投票简称：车城投票
     2、填报表决意见或选举票数

        填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票的时间为 2017 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月3日（现场股东大会召开前一日）

15：00，结束时间为2017年12月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                  授 权 委 托 书
          兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股

份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事

项投票表决指示如下：


                                                     备注            表决意见
 提案
                     提案名称                  该列打勾的栏
 编码                                                         同意     反对      弃权
                                                 目可以投票
 1.00    《关于增补刘猛先生为公司董事的                √
         议案》
 2.00                                                 √
         《关于增补徐寿岩先生为公司独立

         董事的议案》
 3.00    《关于增补王敏先生为公司独立董               √
         事的议案》



委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数：                           股

委托日期：           年     月      日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均

有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。