证券代码： 000803                证券简称：*ST 金宇              公告编号：2018—16



             四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
           关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     本公司于 2018年2月28日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告
编号：2018-08）及本次股东大会审议的议案的具体内容。本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况
     1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2017 年年度股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会，2018 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第二十一

次会议审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

     3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

     4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 22 日（星期四）14：00。

     （2）网络投票时间：2018 年 3 月 21 日--2018 年 3 月 22 日。其中：

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 22 日 9：30

至 11：30， 13：00 至 15：00；

     ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 3 月 21 日 15：00 至

2018 年 3 月 22 日 15：00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2018 年 3 月 13 日（星期二）

     7、出席对象：
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     （1）截止 2018 年 3 月 13 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东

代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司会议室

     二、会议审议事项

     （一）审议议案名称：

     1、《<公司2017年年度报告>及其摘要》；

     2、《2017 年度公司董事会工作报告》；

     3、《2017 年度公司监事会工作报告》；

     4、《2017年年度公司财务决算报告》；

     5、《2017 年年度公司利润分配预案》；
     6、《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度的议案》；
     7、《关于修订公司章程的议案》；
     8、《关于修订董事会议事规则的议案》；
     9、《关于修订监事会议事规则的议案》；
     10、《关于修订独立董事工作制度的议案》；
     11、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
     12、关于《公司房地产业务专项自查报告》的议案；
     13、关于《公司与智临电气业绩承诺方签署盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。

    上述议案 7 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持

表决权的 2/3 以上通过。此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    （二）披露情况：

    上述议案具体内容详见公司在 2018 年 2 月 28 日《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号：

2018 -03）及《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2018 -04 ）及相关单
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项公告。

       三、提案编码
                                                                          备注
  提案
                                 提案名称                           该列打勾的栏
  编码
                                                                      目可以投票
                                                                            √
 100                             所有议案
                                                                          √
 1.00      《<公司 2017 年年度报告>及其摘要》
                                                                          √
 2.00      《2017 年度公司董事会工作报告》
                                                                          √
 3.00      《2017 年度公司监事会工作报告》
                                                                          √
 4.00      《2017 年年度公司财务决算报告》
                                                                          √
 5.00      《2017 年年度公司利润分配预案》
                                                                          √
 6.00      《关于 2018 年向银行等融资机构申请授信额度的议案》
                                                                          √
 7.00      《关于修订公司章程的议案》
                                                                          √
 8.00      《关于修订董事会议事规则的议案》
                                                                          √
 9.00      《关于修订监事会议事规则的议案》
                                                                          √
 10.00     《关于修订独立董事工作制度的议案》
                                                                          √
 11.00     《关于修订股东大会议事规则的议案》
                                                                          √
 12.00     关于《公司房地产业务专项自查报告》的议案
                                                                          √
 13.00     《公司与智临电气业绩承诺方签署盈利预测补偿协议之补充

           协议》的议案

       四、现场股东大会会议登记方法

       1、登记方式：

       （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

       （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
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     （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的

复印件）。

     2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。

     3、登记时间：2018 年 3 月 14 日（星期三 ）、2018 年 3 月 15 日（星期四）工作时

间       9：00～12：00，14：00～17：00。

     4、联系方式：

     公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号

     电 话：0817-6170888

     传 真：0817-6170777

     邮 编：637005

     联 系 人：潘茜    韩镕谦

     5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见“附件一”。

     六、备查文件

     1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

     2、公司第九届监事会第十二次会议决议

     特此公告。




                                          四川金宇汽车城集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇一八年三月二十日
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附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1、本次会议投票代码和投票名称

     投票代码： 360803      投票简称：车城投票
     2、填报表决意见或选举票数

     填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为 2018 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。      2、

    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月21日（现场股东大会召开前一日）15：

00，结束时间为2018年3月22日（现场股东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                     授 权 委 托 书
      兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有

限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决

指示如下：
                                                       备注           表决意见
提案编                                                该列打
                          议案名称                             同意    反对 弃权
                                                      勾的栏
  码                                                  目可以
                                                        投票
                                                          √
100                       所有议案
                                                        √
1.00      《<公司 2017 年年度报告>及其摘要》

2.00      《2017 年度公司董事会工作报告》               √

3.00      《2017 年度公司监事会工作报告》               √

4.00      《2017 年年度公司财务决算报告》               √

5.00      《2017 年年度公司利润分配预案》               √

6.00      《关于 2018 年向银行等融资机构申请授信额
                                                        √
          度的议案》

7.00      《关于修订公司章程的议案》                    √

8.00      《关于修订董事会议事规则的议案》              √
                                                        √
9.00      《关于修订监事会议事规则的议案》
                                                        √
10.00     《关于修订独立董事工作制度的议案》
                                                        √
11.00     《关于修订股东大会议事规则的议案》
                                                        √
12.00     关于《公司房地产业务专项自查报告》的议案
                                                        √
13.00     《公司与智临电气业绩承诺方签署盈利预测

          补偿协议之补充协议》的议案
证券代码： 000803              证券简称：*ST 金宇          公告编号：2018—16



委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数：                         股

委托日期：           年   月      日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均

有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。