证券代码： 000803               证券简称：*ST 金宇            公告编号：2018—38


                    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                    第九届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏

     四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五

次会议通知于2018年7月17日以邮件和短信方式发出，会议于2018年7月18日以通讯方式召

开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

     一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任蒋祥春先生为公司

总经理的议案》。

     因原总经理韩开平先生辞职，经公司董事长刘猛先生提名，董事会提名委员会审查，

公司董事会聘任蒋祥春先生为公司总经理。蒋祥春先生的聘期将自公司董事会审议通过之

日至本届董事会届满止（蒋祥春先生简历请见附件）。

     二、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司的议

案》。

     公司拟与天津云科科技合伙企业（以下简称“天津云科”）共同出资5,000万元设立北

控智能云科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简

称“北控智能云”），其中：公司以现金方式出资2,750万元，占北控智能云注册资本的55%，

天津云科以现金方式出资2,250万元，占北控智能云注册资本的45%。

     北控智能云将从事新能源及用户侧电力设施运行维护、能效监控与节能服务、电力交

易技术支持以及综合能源系统投资、建设等业务，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势

和公司发展战略。若本次对外投资顺利实施，可进一步提升公司竞争力和盈利能力，对公

司未来业绩产生积极的影响，同时可加速实现公司战略转型目标。

     本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外

投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

     特此公告。




                                四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                          二〇一八年七月十九日
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附件：



                                蒋祥春先生简历

     蒋祥春：男，53 岁，工商管理硕士，项目管理师。先后服务于湖南省永州市政府、北

控水务集团（HK00371)、北控清洁能源集团（01250）、北控清洁能源电力有限公司，曾任

永州市政府副秘书长、北控水务集团总裁助理，北控清洁能源集团副总裁，现任北控清洁

能源电力有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、北京北控光伏科技发展有限公司、

北清清洁能源投资有限公司的董事长、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管

理咨询有限公司执行董事。

     蒋祥春先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联

关系、与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关

法律、法规和规定要求的任职条件。