证券代码：000803              证券简称：*ST 金宇              公告编号：2018-39




                   四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                      关于投资设立控股子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述

     四川金宇汽车城(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会

议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同

意公司与天津云科科技合伙企业（以下简称“天津云科”）共同出资 5,000 万元设立北控智

能云科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“北

控智能云”）。其中：公司以现金方式出资 2,750 万元，占北控智能云注册资本的 55%；天津

云科以现金方式出资 2,250 万元，占北控智能云注册资本的 45%。

     本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外

投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    1、名称：天津云科科技合伙企业

    2、统一社会信用代码：91120222MA06CH9X17

    3、企业类型：有限合伙企业

    4、公司住所：天津市武清区城关镇北大街 8 号 117 室-23（集中办公区）

    5、执行事务合伙人：徐健飞

    6、成立日期： 2018 年 05 月 30 日

    7、经营范围：信息技术、网络技术开发、咨询服务，企业管理咨询。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    8、股权结构：
证券代码：000803                     证券简称：*ST 金宇                    公告编号：2018-39


        序号   股东名称       认缴出资（万元）      出资方式      持股比例        备注

         1      徐健飞               1,125            货币          50%       实际控制人

         2         周飞              1,125            货币          50%

                   合计              2,250                          100%

      天津云科不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。

      三、投资设立公司的基本情况

      1、公司名称：北控智能云科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准

的名称为准）

      2、公司类型：有限责任公司

      3、公司住所：西藏

      4、经营范围：能源大数据、能源物联网、电力交易及节能环保领域的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让；电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理；能效监控与节能

服务；碳交易及综合能源托管服务；电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信系统

的研发、制造、集成、租赁、销售；电力工程设计、安装、维修、调试；太阳能等清洁能源

发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

      5、注册资本：5,000 万元

      6、出资方式及资金来源：双方以现金方式出资，资金全部来源于公司自筹资金。

      7、股权结构：

 序号                     股东名称                 出资金额（万元） 出资方式        持股比例

  1      四川金宇汽车城(集团)股份有限公司                 2,750            货币       55%

  2      天津云科科技合伙企业                             2,250            货币       45%

                            合计                          5,000                       100%

   （以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记的为准。）
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     四、对外投资合同的主要内容

     甲方 : 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

     乙方 : 天津云科科技合伙企业

     1、新公司拟定名称为“北控智能云科技有限公司”，具体名称以工商行政管理部门核

准登记的名称为准。

     2、新公司经营范围为能源大数据、能源物联网、电力交易及节能环保领域的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让；电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理；能效监控与

节能服务；碳交易及综合能源托管服务；电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信

系统的研发、制造、集成、租赁、销售；电力工程设计、安装、维修、调试；太阳能等清洁

能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终以工商行政管理部门核准登记的经营范

围为准。

     3、新公司注册资本为人民币 5,000 万元。甲方认缴的出资额为 2,750 万元，占公司

注册资本的 55%，其中在 2018 年 12 月 1 日前以货币形式实际缴纳出资 1,375 万元，其余部

分自公司成立之日起两年内缴足；乙方认缴的出资额为 2,250 万元，占公司注册资本的 45%，

其中在 2018 年 12 月 1 日前以货币形式实际缴纳出资 1,125 万元，其余部分自公司成立之日

起两年内缴足。

     4、公司的治理结构和运作

   （1）各方同意，公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定，建立健全

公司法人治理结构和现代企业制度。

   （2）股东会：公司设股东会，股东会由甲方、乙方组成。股东会会议由各方按照其实缴

的出资比例行使表决权。

   （3）董事会：公司设董事会。董事会由三名董事组成，甲方推荐两名，乙方推荐一名。

   （4）监事：公司设监事一名。

   （5）经营管理层：公司设总裁 1 人，财务总监 1 名，副总裁及总裁助理若干人。总裁由
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乙方提名，财务总监由甲方提名，报请董事会聘任，副总裁及总裁助理需经公司总裁提名后，

由董事会决定聘任或解聘。

       五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

        1、对外投资的目的

       当前我国能源结构、能源系统呈现新的发展趋势，随着物联网、大数据、云计算技术以

及分布式发电技术的发展和电力改革进程的加快，以电力为核心的综合能源服务已成为企业

实现传统产业模式战略转型，促进竞争与发展的重要方向。本次设立北控智能云，主要从事

新能源及用户侧电力设施运行维护、能效监控与节能服务、电力交易技术支持以及综合能源

系统投资、建设等业务，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，可进一步

提升公司竞争力和盈利能力。

       2、对公司的影响

       本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若

本次对外投资顺利实施，对公司未来业绩产生积极的影响，同时可加速实现公司战略转型目

标。

       3、存在的风险

       由于合资公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，合

资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理

水平，降低管理风险。

       六、备查文件

       1、《第九届董事会第二十五次会议决议》；

       2、《合资成立公司协议》。



                                               四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                             董事会

                                                    二 0 一八年七月十九日