*ST金宇:关于投资设立控股子公司的公告2018-07-19
证券代码:000803 证券简称:*ST 金宇 公告编号:2018-39
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会
议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同
意公司与天津云科科技合伙企业(以下简称“天津云科”)共同出资 5,000 万元设立北控智
能云科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“北
控智能云”)。其中:公司以现金方式出资 2,750 万元,占北控智能云注册资本的 55%;天津
云科以现金方式出资 2,250 万元,占北控智能云注册资本的 45%。
本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外
投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称:天津云科科技合伙企业
2、统一社会信用代码:91120222MA06CH9X17
3、企业类型:有限合伙企业
4、公司住所:天津市武清区城关镇北大街 8 号 117 室-23(集中办公区)
5、执行事务合伙人:徐健飞
6、成立日期: 2018 年 05 月 30 日
7、经营范围:信息技术、网络技术开发、咨询服务,企业管理咨询。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权结构:
证券代码:000803 证券简称:*ST 金宇 公告编号:2018-39
序号 股东名称 认缴出资(万元) 出资方式 持股比例 备注
1 徐健飞 1,125 货币 50% 实际控制人
2 周飞 1,125 货币 50%
合计 2,250 100%
天津云科不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系,本次投资事项不构成关联交易。
三、投资设立公司的基本情况
1、公司名称:北控智能云科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准
的名称为准)
2、公司类型:有限责任公司
3、公司住所:西藏
4、经营范围:能源大数据、能源物联网、电力交易及节能环保领域的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让;电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理;能效监控与节能
服务;碳交易及综合能源托管服务;电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信系统
的研发、制造、集成、租赁、销售;电力工程设计、安装、维修、调试;太阳能等清洁能源
发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、注册资本:5,000 万元
6、出资方式及资金来源:双方以现金方式出资,资金全部来源于公司自筹资金。
7、股权结构:
序号 股东名称 出资金额(万元) 出资方式 持股比例
1 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2,750 货币 55%
2 天津云科科技合伙企业 2,250 货币 45%
合计 5,000 100%
(以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记的为准。)
证券代码:000803 证券简称:*ST 金宇 公告编号:2018-39
四、对外投资合同的主要内容
甲方 : 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
乙方 : 天津云科科技合伙企业
1、新公司拟定名称为“北控智能云科技有限公司”,具体名称以工商行政管理部门核
准登记的名称为准。
2、新公司经营范围为能源大数据、能源物联网、电力交易及节能环保领域的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让;电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理;能效监控与
节能服务;碳交易及综合能源托管服务;电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信
系统的研发、制造、集成、租赁、销售;电力工程设计、安装、维修、调试;太阳能等清洁
能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。最终以工商行政管理部门核准登记的经营范
围为准。
3、新公司注册资本为人民币 5,000 万元。甲方认缴的出资额为 2,750 万元,占公司
注册资本的 55%,其中在 2018 年 12 月 1 日前以货币形式实际缴纳出资 1,375 万元,其余部
分自公司成立之日起两年内缴足;乙方认缴的出资额为 2,250 万元,占公司注册资本的 45%,
其中在 2018 年 12 月 1 日前以货币形式实际缴纳出资 1,125 万元,其余部分自公司成立之日
起两年内缴足。
4、公司的治理结构和运作
(1)各方同意,公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定,建立健全
公司法人治理结构和现代企业制度。
(2)股东会:公司设股东会,股东会由甲方、乙方组成。股东会会议由各方按照其实缴
的出资比例行使表决权。
(3)董事会:公司设董事会。董事会由三名董事组成,甲方推荐两名,乙方推荐一名。
(4)监事:公司设监事一名。
(5)经营管理层:公司设总裁 1 人,财务总监 1 名,副总裁及总裁助理若干人。总裁由
证券代码:000803 证券简称:*ST 金宇 公告编号:2018-39
乙方提名,财务总监由甲方提名,报请董事会聘任,副总裁及总裁助理需经公司总裁提名后,
由董事会决定聘任或解聘。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
当前我国能源结构、能源系统呈现新的发展趋势,随着物联网、大数据、云计算技术以
及分布式发电技术的发展和电力改革进程的加快,以电力为核心的综合能源服务已成为企业
实现传统产业模式战略转型,促进竞争与发展的重要方向。本次设立北控智能云,主要从事
新能源及用户侧电力设施运行维护、能效监控与节能服务、电力交易技术支持以及综合能源
系统投资、建设等业务,顺应国家政策导向,符合行业发展趋势和公司发展战略,可进一步
提升公司竞争力和盈利能力。
2、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自筹资金,不会对公司日常经营状况产生不利影响。若
本次对外投资顺利实施,对公司未来业绩产生积极的影响,同时可加速实现公司战略转型目
标。
3、存在的风险
由于合资公司为新设立公司,可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险,合
资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理
水平,降低管理风险。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十五次会议决议》;
2、《合资成立公司协议》。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二 0 一八年七月十九日