证券代码：000806         证券简称：银河生物        公告编号：2017-058


         北海银河生物产业投资股份有限公司
               关于董事长变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职情况
    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
公司董事长唐新林先生提交的书面辞职报告。唐新林先生因工作变动原因，决
定辞去公司第九届董事会董事、董事长等相关职务。辞职后，唐新林先生将不
在本公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐新林先生上述辞职决定自辞
职报告送达公司董事会时生效。唐新林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，
公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！


二、选举董事长情况
    经公司董事会提名委员会提名，第九届董事会第二次会议审议通过选举徐
宏军先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时
止。截止本公告日，徐宏军先生未持有公司股份。
    本次董事长变更不会对本公司日常经营产生影响，亦不会对本公司董事会
的正常运转产生影响。本次董事长变更后，公司治理结构符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对上述第九届董事会第
二次会议关于董事长变更事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网刊载的相关内容。


                                    北海银河生物产业投资股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二○一七年八月十四日