证券代码：000806            证券简称：ST 银河            公告编号：2020-005



                 北海银河生物产业投资股份有限公司

                   第十届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称 “公司”)第十届董事会第
三次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以书面和邮件的方式发出，2020 年 3 月 30 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司
融资业务提供反担保的议案》
    具体内容详见同日披露的《银河生物：关于对外提供担保的公告》（公告编
号：2020-006）。
    独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。


    二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充审议为参
股公司提供担保的议案》
    具体内容详见同日披露的《银河生物：关于对外提供担保的公告》（公告编
号：2020-006）。

    独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。


    特此公告！


                                        北海银河生物产业投资股份有限公司

                                                   董   事   会
                                                二○二〇年三月三十一日