证券代码：000809         证券简称：铁岭新城            公告编号：2018—037


                 铁岭新城投资控股股份有限公司
               第十届监事会第二次会议决议公告

               本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 8 月 10 日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会以电话形式发出关于召开公司第十届监事会第二次会议的通知。本次会议
于 2018 年 8 月 17 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次
监事会由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年半年度报告摘要》
（公告编号：2018-038）及在巨潮资讯网登载的《2018年半年度报告全文》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、监事会对公司 2018 年半年度报告发表的书面审核意见
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2016 年修订)
的有关要求，对公司 2018 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书
面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2018 年半年度的经营业绩
和财务状况；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第十届监事会第二次会议决议》。
特此公告。




                        铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
                                   二〇一八年八月十七日