证券代码：000809         证券简称：铁岭新城        公告编号：2019-002


               铁岭新城投资控股股份有限公司
           关于子公司向银行贷款暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
       整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投
资有限公司（以下简称“铁岭财京”）根据经营发展需要，拟向铁岭银行股份有
限公司（以下简称“铁岭银行”）贷款 4.95 亿元，其中 3.95 亿元为借新还旧贷
款，贷款期限为 1 年；1 亿元为短期贷款。上述贷款利息按金融机构同期贷款市
场利率标准执行，预计需支付利息 2900 万元左右。铁岭银行为公司实际控制人
直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与铁
岭银行构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项。
    2019 年 1 月 11 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司
向银行贷款暨关联交易的议案》，关联董事李海旭、关笑回避表决。根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票
上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事对该关联交易事项予以事前认可
并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    1.基本信息
    公司名称： 铁岭银行股份有限公司
    公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
    法定代表人：郝述毅
    公司类型：股份有限公司
    注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元
    统一社会信用代码：91211200774639510P

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    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办
理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他
业务。
    成立日期：2005年1月28日
    2.关联关系说明
    铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3条第（二）款之规定，铁岭银行为公司关联法人。
    三、交易的定价政策及定价依据
    铁岭财京根据经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，属于关联交
易事项，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法
有效，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准进行支付的，未违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公
司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    四、交易协议的主要内容
    1.交易协议期限：为期1年。
    2.交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
    3.定价原则： 贷款利息按照金融机构同期贷款市场利率标准进行支付。
    4.付款方式：按月结息，到期利随本清。
    5.担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营集团有
限公司向铁岭银行提供保证方式的担保。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本项关联交易主要是为满足子公司业务资金需求，符合公司经营发展需要，
对公司和子公司无任何不良影响，本次交易不会损害公司和股东利益。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2014年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息3123万元；2015年铁岭
财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息2933万元；2016年铁岭财京向铁岭银行
贷款3.95亿元，支付利息2878万元；2017年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，
支付利息2874万元；2018年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息2874
                                     2
万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董
事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司向铁岭银行贷款暨关联交易
事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
    公司子公司根据经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，构成关联
交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。我们认为: 此项关联交易遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准
执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项
关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项关联交易
进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第十届董事会第五次会议审议并获
得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定；关联交易事项与公司经营发展相
符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
    八、备查文件
    1.《第十届董事会第五次会议决议》；
    2.《独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》；
    3.《独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见》。
    特此公告。




                              铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
                                         2019 年 1 月 11 日




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