铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
    关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为铁岭新城
投资控股股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，本
着实事求是的原则，我们对子公司铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公
司贷款4.95亿元暨关联交易事项发表独立意见如下：
    一、对于此项关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准执行，定价方法客观、公允，不
存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
    二、此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、董事会在对此项关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司
第十届董事会第五次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定。
    四、关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利
开展。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于对子公司向银
行贷款暨关联交易事项的独立意见》之签署页）



    独立董事：钟田丽


              范立夫


              黄   鹏




                                             二〇一九年一月十一日