铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
        关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的
                           事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有

关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着认真负责的态度，对公司提交第十届董事会第六次会议审议的《关于

公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》进行了事前核查，现基于独立判断立场，

对此事项发表事前认可意见如下：

    一、公司已事先将向铁岭银行股份有限公司贷款 2.5 亿元暨关联交易事项与

我们进行了沟通，我们听取了有关情况的汇报并审阅了相关材料。

    二、该关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于公司生产经营活动的顺

利开展，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准执行，定价方法客观、

公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

    三、我们对该事项表示认可，同意将《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易

的议案》提交公司第十届董事会第六次会议进行审议，并提请公司关联董事在审

议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于对公司向铁岭
银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）



    独立董事：钟田丽


              范立夫


              黄   鹏




                                            二〇一九年三月十四日