证券代码：000809             证券简称：铁岭新城         公告编号：2019-014


                   铁岭新城投资控股股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）召开时间
    现场会议时间：2019 年 5 月 28 日（星期二）14:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 28 日 9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 5 月 27 日 15:00 至
2019 年 5 月 28 日 15:00。
    （2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2.会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份283,360,800股，占公司总股份的
34.3555%。其中：


                                     1
    通 过 现 场投 票 的 股东 2 人 ， 代表 股 份 283,218,700 股 ， 占 公司 总 股 份 的
34.3382%；
    通过网络投票的股东3人，代表股份142,100股，占公司总股份的0.0172%。
    （2）中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东4人， 代表股份503,300股，占公司总股份
的0.0610％。其中：
    通过现场投票的中小股东1人，代表股份 361,200股，占公司总股份的
0.0438%；
    通过网络投票的 中小股东 3人，代表股份 142,100股，占公司总股份的
0.0172%。
    （3）其他人员出席情况
   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京
市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰出席并见证了本次股东大会。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
    1.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
    总体表决情况：
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对
142,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2138％；弃权
100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0199％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
    总体表决情况：
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对



                                         2
142,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2138％；弃权
100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0199％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3.审议《公司 2018 年度财务报告》
    总体表决情况：
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对
142,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2138％；弃权
100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0199％。
    表决结果：该议案获得通过。
    4.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    总体表决情况：
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对
142,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2337％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5.审议《关于 2018 年度利润分配的议案》
    总体表决情况：



                                   3
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对
142,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2337％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    表决结果：该议案获得通过。
    6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    总体表决情况：
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对
142,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2337％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
    总体表决情况：
    同意 283,218,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499％；反对
142,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.7663％；
反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2138％；弃权
100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0199％。
    表决结果：该议案属特别决议事项，已获出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数 2/3 以上通过。



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    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，其结论意见如下：
    公司 2018 年度股东大会的会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《铁岭新城投资控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                    铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
                                              2019年5月28日




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