证券简称：创维数字       证券代码：000810      公告编号：2017-028



           创维数字股份有限公司
     第八届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第

八届监事会第十九次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，

会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各监事，公

司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于新增 2017 年度日常关联交易额度的议案》
    公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表

决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程

序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公

平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经

营的需要，我们对公司新增关联交易额度事项表示同意。

    特此公告。




                                    创维数字股份有限公司监事会

                                         二○一七年六月六日