创维数字：关于新增2017年度日常关联交易额度的公告2017-06-06
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2017-029
创维数字股份有限公司
关于新增 2017 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同）第九届董事会第
十九次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年日
常关联交易预计情况的议案》，对公司 2017 年度日常关联交易进行了
预计，相关内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2017 年日常关联交易预计情况
的公告》（公告编号：2017-007）。
现因公司及下属公司生产经营需要，基于与 Metz Consumer
Electronics GmbH（以下简称“Metz”）、创维澳门离岸商业服务有限
公司(以下简称“创维澳门离岸”)、深圳创维-RGB 电子有限公司（以
下简称“创维 RGB 公司”）等公司存在必要的日常关联交易，预计
2017 年度新增日常关联交易总金额不超过 8,000 万元。公司于 2017
年 6 月 5 日召开的第九届董事会第二十二次会议以 4 票同意的结果审
议通过了前述 2017 年度日常关联交易预计事宜，关联董事赖伟德、
施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。全体独立董事发表了同意的事
前认可意见和独立意见。
本次新增预计关联交易金额为 8,000 万元，占公司 2016 年度经
审计净资产的 3.01%，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和调整金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 原预计 截至披露日已 上年发生
关联人 增加金额
类别 容 定价原则 金额 发生金额 金额
DDR 、
创维 RGB 市场价 2,000 3,000 2,722.66 763.32
EMMC
向关联人
采购原材
料、产品 Metz、创维 购买电视机
市场价 13,000 5,000 10,865.72 10,110.12
澳门离岸
－ 合计 － － － 8,000 － －
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB 电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：杨东文；
注册资本：人民币 70,000.00 万元；
主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、
通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包
装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电
视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电
视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板
显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及
设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光
电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、
微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许
可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车
场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动
通信系统手机。增加:家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务
（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；
技术咨询，技术服务。增加：自有物业租赁，房地产经纪。增加：以
旧换新电器电子产品的销售；
公司住所：深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13－16 楼（仅
作办公）；
财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日总资产为人民币 2,663,141.71
万元；截止 2016 年 12 月 31 日净资产为人民币 886,350.23 万元；2016
年度主营业务收入人民币 2,544,488.62 万元；2016 年度净利润人民币
152,504.08 万元。
（2）关联关系
创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 56.50%股份；该关联
人为《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
2、创维澳门离岸商业服务有限公司
（1）基本情况：
授权代表/董事：孙伟中,谢文龙,葛铭浙,黄景晖；
注册资本：澳门币 10 万元；
主营业务：公司从事以下离岸业务：研究及开发业务，技术试验
及分析业务，远距离售卖业务；业务备忘录记录是售电视机,电器及
电子产品,牛肉；
公司住所：澳门南湾大马路 619 号时代商业中心７楼 K 室；
财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日总资产：人民币 192,099.62
万元；截止 2016 年 12 月 31 日净资产：人民币 8,766.39 万元；2016
年度主营业务收入：人民币 577,938.31 万元；2016 年度净利润：人
民币 6,531.57 万元。
（2）关联关系
创维澳门离岸公司为公司间接控股股东创维投资(控股)有限公
司的下属企业；该关联人为《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联
关系情形。
3、Metz Consumer Electronics GmbH
（1）基本情况：
授权代表/董事：Billenstein, Manfred；
注册资本：欧元 600 万元；
主营业务：消费类电子产品研发、生产与销售；
公司住所：Nuremberg under HRB 31763；
财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日总资产：人民币 36,905.44 万
元；截止 2016 年 12 月 31 日净资产：人民币 1,468.06 万元；主营业
务收入：2016 年度人民币 52,110.07 万元；2016 年度净利润：人民币
-3,530.29 万元。
（2）关联关系
Metz Consumer Electronics GmbH 为公司控股股东创维 RGB 的下
属企业；该关联人为《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情
形。
4、履约能力分析
以上关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司的下
属企业，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的
2015-2016 财年财报，其总营业收入为 429.54 亿元（HKD，下同），
净利润为 21.70 亿元，总资产 420.60 亿元，归属于母公司股东权益
150.92 亿元。创维数码财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、Strong 集团以 OEM 的方式向创维澳门离岸商业、Metz
Consumer Electronics GmbH 采购电视机，是借助 Strong 集团其渠道
在创维-RGB 未销售的区域销售 Strong 品牌。Strong 集团拟扩大整体
于渠道的销售额，增加了对电视机的采购量；基于创维 RGB 原材料
采购渠道优势，拟向其继续采购订单交付中部分用于机顶盒的存储芯
片（DDR）、内存模块（EMMC）。
2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之
间的日常采购商品。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市
场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯
例确定。
3、具体关联交易协议在实际采购时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经
营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，
预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本
公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以
上关联交易而对关联方形成依赖。
4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们同意公司对 2017 年日常关联交易情况
的预计进行调整，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等
关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有
利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、创维数字第九届董事会第二十二次会议决议；
2、创维数字第八届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
