证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-022
创维数字股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2018年3月23日、2018年4月
10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 12 日下午 14:30
2、网络投票时间：2018 年 4 月 11 日－2017 年 4 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
4 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 11
日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 中的任意时间。
3、召开方式：现场和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼
新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长赖伟德先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 763,786,913 股，占上市公司
总股份的 71.3199％。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 763,483,811
股，占上市公司总股份的 71.2916％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
303,102 股，占上市公司总股份的 0.0283％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 37,386,320 股，占上市公司
总股份的 3.4910％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,083,218 股，
占上市公司总股份的 3.4627％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 303,102
股，占上市公司总股份的 0.0283％。
3、本次会议由公司董事会召集。公司董事会秘书、部分董事及监事出席
了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、李美华律师
对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结
果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
3、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
4、审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
5、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
7、审议并通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执
行情况的说明议案》
鉴于原创维液晶器件（深圳）有限公司股东创维液晶科技有限公司及其一
致行动人深圳创维-RGB电子有限公司、赖伟德、施驰、张知、应一鸣为关联股
东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,633,394股。
总表决情况：
同意101,115,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9620％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
8、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议
案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
9、审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、赖伟德、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，
上述股东出席会议代表股份662,633,394股。
总表决情况：
同意101,115,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9620％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
10、审议并通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担
保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
11、审议并通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
12、审议并通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司
Strong集团旗下公司Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd
（SI公司）向银行申请授信贷款提供担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
13、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
14、审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对
38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；
反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
15、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰
先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生当选为公司第十届董事会非独立董事，
马少平先生、鞠新华先生、尹田先生当选为公司第十届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
（一）选举公司第十届董事会非独立董事
（1）选举赖伟德先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,747,711股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,347,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8951%；
（2）选举刘棠枝先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（3）选举施驰先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（4）选举林劲先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 37,346,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8927%；
（5）选举张知先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8927%；
（6）选举应一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意763,746,711股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8925%；
（二）选举公司第十届董事会独立董事
（1）选举鞠新华先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意763,747,211股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8938%；
（2）选举尹田先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意763,747,211股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8938%；
（3）选举马少平先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意763,747,111股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,518股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8935%；
16、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，鄢红波先生、张仁全先生当选为
公司第九届监事会监事。
（1）选举鄢红波先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意763,747,412股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,819股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943%；
（2）选举张仁全先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
同意763,747,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%；表决结
果为当选。
中小股东总表决情况：
同意37,346,818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：陆曙光、李美华
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2017年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
