证券代码：000810       证券简称：创维数字       公告编号：2018-056



               创维数字股份有限公司
         第九届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届

监事会第五次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2018 年 8 月 9 日以电子邮件形式发给各监事，公司 3 名监事全

部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文和摘要的议案》
    监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2018 年半年度报

告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客

观、真实地反映出公司 2018 年上半年的财务状况、经营成果和现金

流量。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的

议案》

    经审核，监事会同意公司对 2018 年日常关联交易情况的预计。

该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，

有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             创维数字股份有限公司监事会

                二○一八年八月十五日