证券代码：000810      证券简称：创维数字      公告编号：2018-060

         创维数字股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知
             的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日

在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《创维数字股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东

大会通知的公告》。现发布召开本次 2018 年第二次临时股东大会的

提示性公告。

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 2
日召开，审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的
议案》，定于 2018 年 8 月 22 日（星期三）召开公司 2018 年第二次临
时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 22 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2018 年 8 月 21 日－2018 年 8 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 8 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 8 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 22 日下午 15:00 中的任意时
间。
       5、会议召开方式：
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2018 年 8 月 16 日(星期四)
       7、出席对象：
       （1）股权登记日 2018 年 8 月 16 日下午深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 13 楼新闻中心。
       二、会议审议事项
       1《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
       2《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
       3《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》
       4《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可
转换公司债券相关事项有效期的议案》
    上述提案已经公司第十届董事会第四次会议、第九届监事会第四
次会议审议通过，提案详细内容详见 2018 年 8 月 3 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相
关内容。
    议案 1、2、3、4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
    上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目
                                                             可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提
     案
    1.00       《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性
                                                                √
               股票的议案》
    2.00       《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
                                                                √
               议案》
    3.00       《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会
                                                                √
               决议有效期的议案》
    4.00       《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
               公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期         √
               的议案》


    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
    （4）股东也可用传真方式登记。
    2、登记时间：2018 年 8 月 20 日－21 日上午 9:00-11:30，下午
14:00-18:00
    3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16
楼证券部
    4、会议联系方式
    公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
    联系人：张知、梁晶
    联系电话：0755-26545464
    传真：0755-26010028
    邮编：518057
    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第四次会议决议；
    特此公告。
创维数字股份有限公司董事会

      二〇一八年八月十八日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创

维投票”。

    2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 8 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 21 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 8 月 22 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：股东授权委托书

                     创维数字股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会
    兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的
表决权：

                                                   备注        同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称               该列打勾的栏
                                                 目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
           《关于回购注销公司离职员工股权激励
  1.00                                               √
           限制性股票的议案》
           《关于变更公司注册资本及修订<公司
  2.00                                               √
           章程>的议案》
           《关于延长公开发行可转换公司债券股
  3.00                                               √
           东大会决议有效期的议案》
           《关于提请股东大会延长授权董事会全
  4.00     权办理公司公开发行可转换公司债券相        √
           关事项有效期的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。

    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票

表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：年月日
受托人签名：
受托日期：年月日
有效期：