冰轮环境:董事会2019年第二次会议(临时会议)决议公告2019-01-30
证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-009
冰轮环境技术股份有限公司
董事会 2019 年第二次会议(临时会议)决议公告
冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2019 年第二次会议
(临时会议)于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
李增群先生召集和主持,会议通知已于 2019 年 1 月 23 日向全体董事发出。本次
会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。公司全体监事收悉本次会议
全套资料。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团(香港)有限公司增资
20000 万元(或等值外币)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
二、审议通过《关于对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
三、审议通过《关于用募集资金置换前期投入的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2019 年 1 月 29 日