意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

冰轮环境:独立董事独立意见2019-03-28  

						    冰轮环境技术股份有限公司独立董事独立意见

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情

况的专项说明及独立意见

    根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120 号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》,我们基于独立判断的立场,
对冰轮环境技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况以及对外担保情况进行了认真的核查,截止 2018 年 12 月 31 日,
除经营性应收款项外不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事
项,公司无对外担保事项。
    我们认为公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》的规定,审慎对待并严格控制对外担保,有效规避
了对外担保产生的债务风险。

    二、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所上市公司内部控制指引》的规定,我们作为独立董事,认
真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告并发表如下意见:
     公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得
以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在财务报告和非财务
报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。
    三、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况,兼顾了公司
和股东的利益,有利于公司的持续稳定健康发展,我们同意该预案。

    四、关于预计 2019 年度日常关联交易的独立意见

    公司预计 2019 年度与国丰投资控股有限公司及其关联方所发生
的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影
响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交易的
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    五、关于董事候选人的独立意见

   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《冰轮环境技术股份有限公司章程》等规定,我们作为冰轮环
境技术股份有限公司独立董事对冰轮环境技术股份有限公司董事会
提名荣锋、季向东为董事候选人事项,发表如下意见:
    公司董事会提名董事候选人的提名程序和审核程序符合国家有
关法律法规和公司章程之规定,候选人具备董事任职资格,具有履行
董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意提名荣锋、季向东
为董事候选人。




    独立董事签名:   张朝晖    赵起高        史卫进




                                   二○一九年三月二十六日