证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2017-45号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 2017年度六届董事局第四次临时会议决议
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）2017 年度六届董事局第四次临时会议于 2017
年 6 月 1 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，
于 2017 年 6 月 7 日上午以通讯表决方式召开。会议应表决
董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先
生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了 2 项议案，表决情况如下：
    一、《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公
司向西安银行咸阳分行申请综合授信提供担保的议案》
    经审议，同意全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公
司（以下简称：“金叶莘源”）向西安银行咸阳分行申请 2500
万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）；
同意公司为金叶莘源上述综合授信事项提供担保; 授权公司
经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为

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的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为金叶
莘源办理担保相关事宜。
    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了全资子公司
金叶莘源向西安银行咸阳分行申请 2500 万元人民币综合授
信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审
查；公司对全资子公司金叶莘源的担保事项属公司及子公司
正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，
已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶莘源生产
经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保
事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    二、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    经审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构，对公司 2017 年度财务报告、内
控工作进行审计。
    2017 年度财务报告审计费：人民币 46 万元；内控审计
费：人民币 32.2 万元。
    独立董事意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已
连续 4 年为公司年度财务报告提供了审计服务。审计工作中，
该所审计团队能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了公司委托的各项工作；公司本次续聘审计机构的决


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策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现
损害公司及中小股东利益的情形。
    经审议，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司 2017 年度财务报告、
内部控制工作进行审计。
    该议案尚须经公司股东大会审议批准。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董 事 局
                                 二〇一七年六月八日




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