证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2017-50 号



          陕西金叶科教集团股份有限公司
   关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于
召开 2016 年度股东大会的通知》，现将召开本次股东大会的有
关事项再次通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2016 年度
股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事局。2016 年 3 月 17 日，
公司六届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司
2016 年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1、现场会议时间:2017年6月29日下午14:30。
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年6月29日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 6 月 29 日下午 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重
复投票，以第一次网络投票为准。
    （六）出席对象：
    1、于股权登记日 2017 年 6 月 23 日（星期五）下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。
    （七）现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1


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号都市之门 B 座 19 层)
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会共审议 7 项议案，并听取《独立董事 2016
年度述职报告》。
    1、审议《公司 2016 年度董事局工作报告》
    2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
    3、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》
    4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
    5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
    6、审议《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的
议案》
    7、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    上述议案 1、3、4、5、6 已经公司六届董事局第十一次会
议审议通过；议案 2 已经公司六届监事会第十七次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日在《中国证监会》、
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司六届董事局第十一次
会议决议公告》、《公司六届监事会第十七次会议决议公告》等
相关公告。
    议案 7 已经公司 2017 年度六届董事局第四次临时会议审
议通过，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证监
会》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度六届
董事局第四次临时会议决议公告》。
    （二）提交本次会议审议的全部议案均不涉及特别决议事


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项，以普通表决方式进行表决。
    （三）议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    （四）审议议案 5、议案 6 时需对中小投资者的表决情况
进行单独记票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、
公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公
司 5%以上的股东。
    三、会议登记方法
    （一）登记时间：2017 年 6 月 27 日、6 月 28 日工作时间
（上午 09:00～12:00,下午 13:30～17:30）。
    （二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附
件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
（须在 2017 年 6 月 28 日下午 17:30 前送达或传真至公司），
不接受电话登记。
    （四）联系电话: 029-81778556；传真：029-81778533
    （五）联系人:黄涛、金璐。
    四、参加网络投票的具体操作流程


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   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
   五、其他事项
   本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   六、备查文件
   1、公司六届董事局第十一次会议决议
   2、公司六届监事会第十七次会议决议
   3、公司 2017 年度六届董事局第四次临时会议决议
   特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                   董 事 局
                            二〇一七年六月二十七日




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  附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


          一、网络投票的程序
          1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，
  投票简称为“金叶投票”。
          2、议案设置及意见表决。
          （1）议案设置：

议案序号                        议案名称                         议案编码


 总议案                         所有议案                          100.00


 议案 1             《公司 2016 年度董事局工作报告》               1.00


 议案 2              《公司 2016 年度监事会工作报告》              2.00


 议案 3             《公司 2016 年年度报告及其摘要》               3.00


 议案 4              《公司 2016 年度财务决算报告》                4.00


 议案 5           《关于公司 2016 年度利润分配的议案》             5.00


 议案 6     《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》     6.00


 议案 7          《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》          7.00


          （2）填报表决意见
          本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，
  同意、反对、弃权。
                                                                          6
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2017 年 6 月 29 日的交易时间，即上午 9:30
—11:30、下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日
（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017
年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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     附件二：
                                  授权委托书


         兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶

     科教集团股份有限公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会，并

     代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）

     对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其

     行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。


                                                                   表决意见
序号                             议案
                                                                同意   反对 弃权

 1                审议《公司 2016 年度董事局工作报告》

 2                审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

 3                审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

 4                 审议《公司 2016 年度财务决算报告》

 5              审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

 6     审议《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》

 7         审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》


      委托人签名或签章：                   身份证号码：

      委托人持股数：                       委托人证券账户号：

      受托人签名：                         身份证号码：

      委托日期：           年      月     日



                                                                              8