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公司公告

陕西金叶:关于召开2016年度股东大会的提示性公告2017-06-27  

						证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2017-50 号



          陕西金叶科教集团股份有限公司
   关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于
召开 2016 年度股东大会的通知》,现将召开本次股东大会的有
关事项再次通知如下:
     一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次股东大会为本公司 2016 年度
股东大会。
    (二)股东大会召集人:公司董事局。2016 年 3 月 17 日,
公司六届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司
2016 年度股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议时间:2017年6月29日下午14:30。
    2、网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年6月29日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 6 月 29 日下午 15:00。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重
复投票,以第一次网络投票为准。
    (六)出席对象:
    1、于股权登记日 2017 年 6 月 23 日(星期五)下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。
    (七)现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1


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号都市之门 B 座 19 层)
    二、会议审议事项
    (一)会议议案
    本次股东大会共审议 7 项议案,并听取《独立董事 2016
年度述职报告》。
    1、审议《公司 2016 年度董事局工作报告》
    2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
    3、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》
    4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
    5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
    6、审议《公司 2017 年度经营性关联交易总额(预计)的
议案》
    7、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    上述议案 1、3、4、5、6 已经公司六届董事局第十一次会
议审议通过;议案 2 已经公司六届监事会第十七次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日在《中国证监会》、
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司六届董事局第十一次
会议决议公告》、《公司六届监事会第十七次会议决议公告》等
相关公告。
    议案 7 已经公司 2017 年度六届董事局第四次临时会议审
议通过,具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证监
会》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度六届
董事局第四次临时会议决议公告》。
    (二)提交本次会议审议的全部议案均不涉及特别决议事


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项,以普通表决方式进行表决。
    (三)议案 6 涉及关联交易,关联股东需回避表决。
    (四)审议议案 5、议案 6 时需对中小投资者的表决情况
进行单独记票。中小投资者是指除以下人员之外的股东:1、
公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公
司 5%以上的股东。
    三、会议登记方法
    (一)登记时间:2017 年 6 月 27 日、6 月 28 日工作时间
(上午 09:00~12:00,下午 13:30~17:30)。
    (二)登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
    (三)登记方式:
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附
件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
(须在 2017 年 6 月 28 日下午 17:30 前送达或传真至公司),
不接受电话登记。
    (四)联系电话: 029-81778556;传真:029-81778533
    (五)联系人:黄涛、金璐。
    四、参加网络投票的具体操作流程


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   本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
   五、其他事项
   本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
   六、备查文件
   1、公司六届董事局第十一次会议决议
   2、公司六届监事会第十七次会议决议
   3、公司 2017 年度六届董事局第四次临时会议决议
   特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                   董 事 局
                            二〇一七年六月二十七日




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  附件一:
                  参加网络投票的具体操作流程


          一、网络投票的程序
          1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360812”,
  投票简称为“金叶投票”。
          2、议案设置及意见表决。
          (1)议案设置:

议案序号                        议案名称                         议案编码


 总议案                         所有议案                          100.00


 议案 1             《公司 2016 年度董事局工作报告》               1.00


 议案 2              《公司 2016 年度监事会工作报告》              2.00


 议案 3             《公司 2016 年年度报告及其摘要》               3.00


 议案 4              《公司 2016 年度财务决算报告》                4.00


 议案 5           《关于公司 2016 年度利润分配的议案》             5.00


 议案 6     《公司 2017 年度经营性关联交易总额(预计)的议案》     6.00


 议案 7          《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》          7.00


          (2)填报表决意见
          本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,
  同意、反对、弃权。
                                                                          6
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案
投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间:2017 年 6 月 29 日的交易时间,即上午 9:30
—11:30、下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日
(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017
年 6 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月
修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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     附件二:
                                  授权委托书


         兹委托             先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶

     科教集团股份有限公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会,并

     代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)

     对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其

     行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。


                                                                   表决意见
序号                             议案
                                                                同意   反对 弃权

 1                审议《公司 2016 年度董事局工作报告》

 2                审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

 3                审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

 4                 审议《公司 2016 年度财务决算报告》

 5              审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

 6     审议《公司 2017 年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

 7         审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》


      委托人签名或签章:                   身份证号码:

      委托人持股数:                       委托人证券账户号:

      受托人签名:                         身份证号码:

      委托日期:           年      月     日



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