证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2017-78号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
 2017年度六届董事局第十次临时会议决议
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）2017 年度六届董事局第十次临时会议于 2017
年 10 月 12 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议
通知，于 2017 年 10 月 16 日上午以通讯表决方式召开。会
议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席
袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议审议并通过了《关于向中国证监会申请恢复重大资
产重组审查的议案》；同意公司向中国证监会申请恢复本次
重大资产重组的审查。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、
赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。
    表决情况如下：
    同意 4 票，反对 1 票，弃权 1 票，表决通过。
    董事梁培荣认为公司本次重大资产重组尚存在一定的
不确定性，投弃权票；董事陈晖认为公司本次重大资产重组
存在不确定性，投反对票。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审
查的公告》。

    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                             二〇一七年十月十七日