证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-47 号



      陕西金叶科教集团股份有限公司
      关于子公司投资建设新厂区的公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶
印务”），控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司（以下
简称“金叶丝网”）预计投资 27,840 万元人民币在陕西省西
安市鄠邑区沣京工业园建设新厂区，对现有厂区进行整体搬迁，
并扩大产能，进一步做大做强烟标印刷业务。
    其中，金叶印务预计投资 21,287 万元；金叶丝网预计投
资 6553 万元（本公司持有金叶丝网股权比例为 51%，对应的投
资金额为 3342.03 万元）。
    （二）所必需的审批条件
    该事项已经公司2018年4月12日召开的2018年度七届董事
局第三次临时会议审议通过；表决情况为9票同意，0票反对，
0票弃权；独立董事出具了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资
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事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的情况介绍
    （一）金叶印务
    1、名称：陕西金叶印务有限公司
    2、法定代表人：袁汉源
    3、注册资本：壹亿陆仟玖佰万元人民币
    4、住所：西安市高新区丈八四路86号
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、股东持股情况：本公司持股100%
    7、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（许
可证有效期至2019年3月31日）。一般经营项目：广告及包装
产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围除国家专
控及前置许可项目）
    （二）金叶丝网
    1、名称：陕西金叶丝网印刷有限责任公司
    2、法定代表人：牛捷
    3、注册资本：贰仟万元人民币
    4、住所：陕西省西安市高新区西区高新一路12号
    5、公司类型：其他有限责任公司
    6、股东持股情况：本公司持股51%
    7、经营范围：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、投资标的的基本情况
    （一）项目名称：金叶印务、金叶丝网新厂区

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    （二）投资基本情况：
    金叶印务、金叶丝网新厂区项目建设预计投资27,840万元
人民币。其中，金叶印务新厂区建筑面积共计41,679㎡，项目
预计投资21,287万元；金叶丝网新厂区建筑面积共计13,536㎡，
项目预计投资6553万元（本公司持有金叶丝网股权比例为51%，
对应的投资金额为3342.03万元）。
    （三）资金来源：金叶印务、金叶丝网自有资金及银行贷
款。
    （四）项目实施计划及预期目标：
    项目建设实行统一规划、分步建设实施、逐步投产的方式。
建设周期预计为 24 个月。其中，项目前期咨询、报建、初步
设计、施工图设计等各项筹备工作预计 6 个月，生产、办公和
生活综合区建筑工程的施工以及生产设备的搬迁、采购、安装
与调试预计 17 个月，项目竣工验收预计 1 个月。
    新厂区建成后，金叶丝网生产能力为 40 万标准大箱/年；
金叶印务生产能力为 150 万标准大箱/年。
       四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    （一）全资子公司金叶印务及控股子公司金叶丝网实施新
厂区建设，并对原厂区进行整体搬迁，有利于两家子公司进行
全面技改，优化并提升生产能力及市场综合竞争力，将对公司
烟草配套主营业务产生较大的促进效应。
    （二）因金叶印务和金叶丝网原生产厂区距离高新区 CBD
仅 800 米，本次项目实施后，原厂区优质土地资源将有较大的
盘活价值，对公司将产生积极的影响。
    （三）项目的实施会受到宏观经济、产业政策、行业周期

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与市场环境等外部因素及公司烟草配套产业市场开发等内部
因素的影响，可能存在产能提升后利用效率不足的风险。为此，
在投资建设新厂区，优化现有生产能力的同时，金叶印务和金
叶丝网将加大技术研发及市场开拓力度，以本次整体搬迁为契
机，切实开拓新的更好的发展局面。
    （四）公司将积极关注并督导金叶印务、金叶丝网新厂区
项目的建设和整体搬迁事宜，确保投资风险可控，投资达成预
期效果，并根据事项的进展情况及时履行后续审批及信息披露
义务。
    五、独立董事意见：
    公司事前向独立董事提交了金叶印务、金叶丝网投资建设
新厂区的总体规划及投资建设实施方案等完整资料，独立董事
进行了事前审查。该项目的实施符合公司烟草配套产业的发展
战略，旨在进一步扩展公司主业，着力推动子公司的可持续健
康发展。未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意该议案
并将该议案提交公司股东大会审议。
    六、备查文件：
    1、公司 2018 年度七届董事局第三次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                          陕西金叶科教集团股份有限公司
                                       董 事 局
                               二〇一八年四月十三日



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