证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-86 号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
  2018 年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况：
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2018年度第三次临时股东大会于2018年7月9日下
午14:30在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2018年7月9日上午9:30－11:30；下午13:00
－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月8日下
午 15:00至2018年7月9日下午 15:00中的任意时间。
    1、股东出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代理人共 13 人，代表公司股
份 268,936,137 股，占公司有表决权股份总数的 34.9862％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股
份 268,701,152 股，占公司有表决权股份总数的 34.9556％；
参加网络投票的股东 7 人，代表股份 234,985 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0306％。
    2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
    中小股东及股东授权代表 10 人出席本次会议，代表股份
59,820,141 股，占公司有表决权股份总数的 7.7821％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派同
丹妮律师、王洁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
    会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况：
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
    表决结果如下：
    （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
    经审议，同意对《公司章程》进行修订，并授权公司董事
局对《公司股东大会议事规则》、《公司董事局议事规则》与本
次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订。

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    1、总表决情况：
    同意 209,286,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的
77.8201％；反对 59,649,656 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 22.1799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    （二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,871,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9760％；反对 64,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （三）《关于金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,871,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9760％；反对 64,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,755,641 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8922％；反对 64,500 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1078％；弃权 0 股（其中，因未投

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票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
       （四）《关于西北工业大学明德学院新建及改建项目的议
案》
    1、总表决情况：
    同意 245,465,897 股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.2729％；反对 23,470,240 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 8.7271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
       （五）《关于全资子公司金叶印务购置新设备的议案》
    1、总表决情况：
    同意 245,465,897 股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.2729％；反对 23,470,240 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 8.7271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
       （六）《关于投资设立控股子公司的议案》
    1、总表决情况：
    同意 209,286,482 股，占出席会议有效表决权股份总数的
77.8201％；反对 59,649,655 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 22.1799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。


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    2、表决结果：该议案获得通过。
    （七）《关于对西北工业大学明德学院向长安银行长安
区支行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 245,462,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.2717％；反对 23,473,425 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 8.7283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 36,346,716 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 60.7600％；反对 23,473,425 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 39.2400％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见：
    （一）律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所
    （二）律师姓名：同丹妮 王 洁
    （三）结论性意见：
    1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
    2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
    3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件：
    （一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
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章的本次股东大会决议；
   （二）法律意见书及其签章页；
   （三）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




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                                   董 事 局
                              二〇一八年七月十日




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