证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-104 号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
  2018 年度第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况：
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2018年度第四次临时股东大会于2018年9月10日
下午14:30在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30－11:30；下午
13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年9月9
日下午15:00至2018年9月10日下午15:00中的任意时间。
    1、股东出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表公司股份
268,883,252 股，占公司有表决权股份总数的 34.9793％。其
中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
268,701,152 股，占公司有表决权股份总数的 34.9556％；参
加网络投票的股东 3 人，代表股份 182,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0237％。
    2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
    中小股东及股东授权代表 6 人出席本次会议，代表股份
59,767,256 股，占公司有表决权股份总数的 7.7752％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派张
宏远律师、同丹妮律师对本次股东大会进行见证，并出具《法
律意见书》。
    会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况：
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
    表决结果如下：
    （一）《关于公司向光大银行深圳分行申请 20000 万元人
民币综合授信的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,878,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的


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99.9983％；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,762,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9925％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （二）《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向北京
银行西安桃园南路支行申请综合授信提供担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,878,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983％；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,762,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9925％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。


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    （三）《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆
银行西安国际港务区支行申请综合授信提供担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,878,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983％；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,762,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9925％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （四）《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分
行申请授信提供担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,878,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983％；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,762,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9925％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有


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效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （五）《关于对西北工业大学明德学院向招商银行西影路
支行申请综合授信提供担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,878,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983％；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,762,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9925％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （六）《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份
有限公司融资进行担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,878,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983％；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占


                            5
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,762,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9925％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见：
    （一）律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所
    （二）律师姓名：张宏远 同丹妮
    （三）结论性意见：
    1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
    2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
    3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件：
    （一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
    （二）法律意见书及其签章页；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                          陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                               二〇一八年九月十一日


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