证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2018-109号




     陕西金叶科教集团股份有限公司
 2018年度七届董事局第九次临时会议决议
                 公 告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）2018 年度七届董事局第九次临时会议于 2018
年 10 月 11 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通
知，于 2018 年 10 月 16 日上午以通讯表决方式召开。会议
应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁
汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《关于对陕西金叶印务有限公司向西安银行咸阳分
行申请 5000 万元人民币综合授信提供担保的议案》
    经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下
简称“金叶印务”）向西安银行咸阳分行申请 5000 万元人民
币综合授信；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担
保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了全资子公司
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金叶印务向西安银行咸阳分行申请 5000 万元人民币综合授
信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审
查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经
营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履
行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意
该担保事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    二、《关于对西北工业大学明德学院向西安银行咸阳分
行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供担保的议案》
    经审议，同意控股子公司西北工业大学明德学院（以下
简称“明德学院”）向西安银行咸阳分行申请 8000 万元人
民币固定资产贷款授信；同意公司为明德学院上述固定资产
贷款授信事项提供担保，担保期限三年（自合同签订之日起
计算）。
    由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项
的支付，公司已实际享有其 100%股权（法律程序的变更需
与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原股东西北工
业大学无需为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学
院优良的资信和经营状况，该项担保的风险可控。
    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了明德学院向
西安银行咸阳分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款授信
及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审

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查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行
为，目的是满足明德学院提升改造工程建设资金的需求，促
进其持续健康发展。已依法履行审议程序，未发现损害公司
及中小股东利益的情形，同意该担保事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于为西北工业大学明德学院提供担保的公
告》。
    特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                               二〇一八年十月十七日




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