证券代码:000812     证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-111号




     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于为西北工业大学明德学院提供担保的
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为满足提升改造工程建设资金的需要，本公司控股子公
司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）拟向西
安银行咸阳分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款授信。
该笔固定资产贷款授信申请由陕西金叶科教集团股份有限
公司（以下简称：“公司”或“本公司”）为其提供连带责任
担保，期限为自合同签订之日起三年内有效。
    公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年度七届董事局
第九次临时会议审议通过了该固定资产贷款授信及担保事
项。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，本次为控股子公司提供的担保不构成关联
交易，该担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
       二、被担保人基本情况
    （一）名称：西北工业大学明德学院
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    （二）成立日期：2006年06月27日
    （三）住     所：西安市长安区西工大沣河校区
    （四）法定代表人：袁汉源
    （五）开办资金：人民币311,929,800元
    （六）业务主管单位：陕西省教育厅
    （七）业务范围：本科层次的高等学历教育
    （八）主要财务状况：
    截至 2017 年 12 月 31 日，明德学院总资产为 46，058.51
万元，负债总额 16,479.51 万元，净资产 29,579.00 万元，
营业收入 15,318.70 万元，净利润 3,668.83 万元。（已经
审计）
    截至 2018 年 6 月 30 日，明德学院总资产为 43,224.85
万元，负债总额 12,733.04 万元，净资产 30,491.81 万元，
营业收入 8,128.21 万元，净利润 1,299.09 万元。（未经审
计）
    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及明德学院根据公司2018年度七届董事局第九次临
时会议决议与银行共同协商确定。
    四、董事局意见
    公司对控股子公司明德学院向银行申请固定资产贷款
授信提供担保，有利于其优化办学条件的提升改造工程的积
极推进和整体的持续稳健发展；由于明德学院股权结构变更
工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享有其100%股


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权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故
明德学院原少数股东西北工业大学无需为本次融资事项提
供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营状况，公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事
项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学院提供担
保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度
内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等文件的相关规定为明德学院办理本次担保
相关事宜。
    五、独立董事意见
    公司事前向独立董事提交了明德学院向西安银行咸阳
分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款授信及公司为其提
供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德
学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足
明德学院提升改造工程建设资金的需求，促进其持续健康发
展。已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益
的情形，同意该担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
    截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
35,422.21 万元(含金叶印务向集团担保 5000 万元)，占公司
最近一期经审计的 2017 年度净资产的 26.61%，无对外担保
事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
    七、备查文件
    （一）公司2018年度七届董事局第九次临时会议决议；


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（二）独立董事意见。
特此公告。



                  陕西金叶科教集团股份有限公司
                                董 事 局
                           二〇一八年十月十七日




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