证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-116 号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 2018 年度七届董事局第十一次临时会议决议
                  公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2018 年度七届董事局第十一次临时会议于 2018
年 11 月 12 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通
知，于 2018 年 11 月 15 日在公司第三会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 8 人。董事李璟先生由于工作原因未
能出席会议，委托董事李国桥先生出席会议并行使表决权。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于金叶万源教育产业投资有限公
司投资设立控股子公司的议案》，表决情况如下：
    经审议，会议同意公司全资子公司金叶万源教育产业投
资有限公司（以下简称“万源教育”）以自有资金 3000 万元
人民币与南京杏林春之谷置业有限公司（以下简称“杏林春
之谷”，出资 2000 万元人民币）共同合作设立南京杏林春谷

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医养有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登
记的名称为准，以下简称“项目公司”），作为双方合作共同
投资建设和运营医疗养老项目的平台公司。
    会议同意由项目公司按照有关法律法规及公司相关制
度的规定负责公司医疗养老项目土地使用权的取得，投资建
设、项目运营等。
    项目公司注册资本为人民币 5000 万元，万源教育出资
3000 万元，占注册资本的 60%；杏林春之谷出资 2000 万元，
占注册资本的 40%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资设立控股子公司的
公告》。
    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                 董 事 局
                         二〇一八年十一月十六日




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