证券代码：000812   证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-118号



      陕西金叶科教集团股份有限公司
  2018年度七届董事局第十二次临时会议决议
                  公 告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）2018 年度七届董事局第十二次临时会议于 2018
年 11 月 19 日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通
知，于 2018 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开。会议
应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁
汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于公司向民生银行西安分行申请
9000 万元人民币综合授信的议案》，表决情况如下：
    为补充公司流动资金，经审议，同意公司向民生银行西
安分行申请 9000 万元人民币综合授信，期限一年（自合同
签订之日起计算）；同意以全资子公司陕西金叶印务有限公
司名下建筑面积 26,136.16 ㎡的 5 栋房产及 50,551.60 ㎡的
土地使用权为该笔综合授信提供抵押。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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特此公告。




             陕西金叶科教集团股份有限公司
                        董 事 局
              二〇一八年十一月二十三日




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