证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-18 号



       陕西金叶科教集团股份有限公司
       七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）七届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 日以
书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4
月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席张华先生主持。
    本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    该议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2018 年
度监事会工作报告》。
    二、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
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告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未
发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2018 年年度报告》。
    三、《公司 2018 年度财务决算报告》
    该议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到了
较好地执行，总体上符合有关监管机构的相关要求；公司
2018 年度内部控制评价报告比较真实、完整地反映了公司内
部控制的现状及有待完善的主要方面；针对内部控制评价报
告中反映的相关问题，公司将采取切实可行措施进行整改，
监事会对此报告无异议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2018 年度内部控制评价报告》。
    五、《公司 2018 年度利润分配预案》
    经董事局会议审议，根据公司实际情况,基于公司扩大
再生产及投资新项目对资金的需求，公司 2018 年度拟不进
行利润分配,也不进行公积金转增股本。


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    监事会主席张华先生认为：公司应当于一个会计年度结
束后向股东分配利润，以增强股东信心，故对该预案投弃权
票。
    该预案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。
       六、《公司 2019 年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》
    该议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的公告《公司 2019 年度日常经营性关联交易总
额（预计）公告》。
       七、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会参与了董事局有关该事项的审议，并召开监事会
会议对本次变更会计政策事项做了审议；监事会认为，本次
会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策
作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意本次会计政策变更事宜。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网发布的公告《关于会计政策变更的公告》。
       八、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》


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    监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原
则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产
减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允
地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项并将该事
项提交公司 2018 年度股东大会审议。
    监事会主席张华先生认为：公司本次年度计提资产减值
准备的累计计提金额较大，应当减少计提金额，故对该议案
投弃权票。
    该议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。
    详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网发布的公告《关于 2018 年度计提资产减值准备的
公告》。
    九、《董事局关于会计师事务所出具带强调事项段无保
留意见的内部控制审计报告的专项说明》
     监事会同意公司董事局关于会计师事务所出具带强调
事项段无保留意见的内控审计报告的专项说明。监事会将督
促董事局和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及
全体股东利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网发布的公告《监事会对〈董事局关于会计师事务所
出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项
说明〉的意见》。
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    十、《公司 2019 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2019 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2019 年第一季度报告》。
    特此公告。




                          陕西金叶科教集团股份有限公司
                                       监 事 会
                               二〇一九年四月三十日




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