证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-25号


      陕西金叶科教集团股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    因生产经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公
司（以下简称：“金叶印务”）拟向兴业银行股份有限公司西
安分行申请 5000 万元人民币综合授信（敞口不超过 3,000
万元）。该笔授信申请的敞口部分 3000 万元人民币拟由陕西
金叶科教集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公
司”）为金叶印务提供连带责任保证担保，担保期限一年（自
合同签订之日起计算）。
    公司于2019年4月29日召开七届董事局第三次会议审议
通过了上述担保事项；因公司12个月累计担保总额超过公司
最近一期经审计的2018年度净资产的30%，根据《公司章程》
的规定，该笔授信担保需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）公司名称：陕西金叶印务有限公司
    （二）成立日期：2010 年 11 月 22 日
    （三）住      所：西安市高新区丈八四路 86 号
    （四）法定代表人：袁汉源
    （五）注册资本：人民币 16,900 万元
    （六）公司类型：有限责任公司（法人独资）
    （七）股东持股情况：本公司持股 100%
    （八）经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、
药品商标）。（许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日）；广告及
包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    （九）主要财务状况：
    截至 2018 年 12 月 31 日，金叶印务总资产为 51,513.83
万元，负债总额 30,463.36 万元，净资产 21,050.47 万元，
营业收入 16,386.93 万元，利润总额 111.15 万元，净利润
37.16 万元。（已经审计）
    截至 2019 年 3 月 31 日，金叶印务总资产为 49,430.55
万元，负债总额 28,677.42 万元，净资产 20,753.13 万元，
营业收入 3,856.61 万元，利润总额-297.17 万元，净利润
-297.34 万元。（未经审计）
    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及金叶印务根据公司审议本次担保事项的股东大会
决议的授权与银行共同协商确定。
    四、董事局意见
    对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保，
有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保
的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股
东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授
权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定
为金叶印务办理担保相关事宜。
    五、独立董事意见
   公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向兴
业银行西安分行申请 5000 万元人民币综合授信及公司为其
综合授信中的敞口部分 3000 万元人民币提供担保的相关资
料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶印务
的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足子公
司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害
公司及中小股东利益的情形；同意该担保事项并将该担保事
项提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
    截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
54,074.52 万元，约占公司最近一期经审计的 2018 年净资产
的 39.74%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的
担保情况。
    七、备查文件
    （一）公司七届董事局第三次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。



                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                  董 事 局
                            二〇一九年四月三十日