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公司公告

陕西金叶:《公司股东大会议事规则》修订对照表2019-05-23  

						         《公司股东大会议事规则》修订对照表


       陕西金叶科教集团股份有限公司于 2019 年 5 月 22 日召
开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》,并授权公司董事局对《公司股东大会议事规
则》与本次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订,
现将对《公司股东大会议事规则》的具体修订内容对照说明
如下:


序号              修订前                                修订后
                             第三章 股东大会及召开
           第十五条     股东大会是公司的       第十五条     股东大会是公司的

       权力机构,依法行使下列职权:        权力机构,依法行使下列职权:

           ……                                ……

 1         (八)对发行公司债券作出决          (八)对发行股票、《公司章程》第

       议;                                二十三条第(一)项、第(二)项规定的

           ……                            情形收购本公司股份、对发行公司债券

                                           做出决议;
                                               ……
                  第六章 股东大会表决、决议、记录及公告
           第五十四条     下列事项由股东       第五十四条     下列事项由股东

           大会以特别决议通过:                大会以特别决议通过:

           ……                                ……
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           (五)股权激励计划;                (五)股权激励计划;
           (六)发行公司证券;                (六)因《公司章程》第二十三条第

           (七)法律、行政法规或本章 (一)项、第(二)项规定的情形收购本
       程规定的,以及股东大会以普通决 公司股份;
    议认定会对公司产生重大影响的、          (七)发行公司证券;
    需要以特别决议通过的其他事项。          (八)法律、行政法规或本章程
                                        规定的,以及股东大会以普通决议认
                                        定会对公司产生重大影响的、需要以
                                        特别决议通过的其他事项。
                          第七章 对董事局的授权
        第七十四条     董事局对重大事       第七十四条     董事局对重大事

    项的决策权限:                      项的决策权限:

        (一)决定单项投资金额占公          (一)决定单项投资金额占公司

    司最近一期经审计的净资产值30%       最近一期经审计的净资产值30%以内

    以内或12个月累计投资金额占公司      或12个月累计投资金额占公司最近

    最近一期经审计的净资产值50%以       一期经审计的净资产值50%以内的对

    内的对外投资项目;                  外投资项目;

        (二)决定公司最近一期经审计          (二)决定公司最近一期经审计

    的总资产30%以下的重大资产购买、 的总资产30%以下的重大资产购买、

    出售、置换事项;                    出售、置换事项;

3       (三)决定公司与关联人达成的          (三)决定公司与关联人达成的

    交易总额在3000 万元以下且不超       交易总额在3000 万元以下且不超过

    过公司最近一次经审计的净资产绝      公司最近一次经审计的净资产绝对

    对值5%的关联交易事项;              值5%的关联交易事项;

        (四)决定公司单次金额在公司          (四)决定公司单次金额在公司

    最近一次经审计的净资产值30%以       最近一次经审计的净资产值30%以下

    下的融资事项;                      的融资事项;

        (五)决定公司单次金额在公司          (五)决定公司单次金额在公司

    最近一次经审计的净资产值20%以       最近一次经审计的净资产值20%以下

    下的资产租赁事项;                  的资产租赁事项;

        (六)决定公司单次金额在公司          (六)决定公司单次金额在公司

    最近一次经审计的净资产值5%以下      最近一次经审计的净资产值5%以下
    的资产核销事项;                 的资产核销事项;

        (七)决定本章程第四十一条规       (七)决定本章程第四十一条规

    定的担保限额以下的对外提供担保   定的担保限额以下的对外提供担保

    事项。                           事项。

        董事局通过上述事项须经全体          (八)上述第(一)项至第(四)

    董事三分之二以上同意,并作出董   项决策权限所涉及的交易达到《深圳
                                     证券交易所股票上市规则》“第九章
    事局决议。
                                     应披露的交易”中所规定的应披露交
        超过董事局上述权限范围外的
                                     易标准的,或“第十章 关联交易”
    重大投资、资产交易、对外担保、
                                     中规定的应披露关联交易标准的,由
    资产重组等事项,除须经董事局全   董事局审批;未达到上述应披露标准
    体董事三分之二以上决议通过外,   的交易及关联交易事项,由公司管理
    需委托会计师和律师等中介机构和   层会议审批,或根据公司内部制度的

    人士出具专业意见,并提交股东大   规定履行决策程序。

    会审议决定。                         董事局通过上述事项须经全体

                                     董事三分之二以上同意,并作出董事

                                     局决议。

                                         超过董事局上述权限范围外的

                                     重大投资、资产交易、对外担保、资

                                     产重组等事项,除须经董事局全体董

                                     事三分之二以上决议通过外,需委托

                                     会计师和律师等中介机构和人士出

                                     具专业意见,并提交股东大会审议决

                                     定。

   本次修订除对上述规则条款进行修改外,《公司股东大
会议事规则》其他条款保持不变。
   修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见本公司同
日在巨潮资讯网发布的公告。
特此公告。




             陕西金叶科教集团股份有限公司
                       董 事 局
                二〇一九年五月二十三日