证券代码:000812    证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-60 号



    陕西金叶科教集团股份有限公司
2019 年度七届董事局第四次临时会议决议
               公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”） 2019 年度七届董事局第四次临时会议于
2019 年 12 月 6 日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会
议通知，于 2019 年 12 月 12 日在公司第三会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源
先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《关于参与设立金叶-方元教育投资并购专项投资基
金的议案》
    经审议，同意公司与方元磐石资产管理股份有限公司和
西部优势资本投资有限公司合作成立金叶-方元教育投资并
购专项投资基金（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准,
以下简称“基金”）。同意授权公司经营层具体办理基金设
立后续相关事宜。

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    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了投资设立金
叶-方元教育投资并购专项投资基金的相关材料，独立董事
进行了事前审查；本次公司投资设立金叶-方元教育投资并
购专项投资基金旨在促进公司产业升级，进一步强化教育产
业在公司战略发展中的地位，加快教育产业布局，实现培育
壮大教育产业的战略目标；该事项符合公司长远利益，未发
现存在损害公司和全体股东利益的情形；该事项的决策程序
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公
司章程》的规定；同意该投资事项。
     同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，表决通过。
     董事李璟先生认为基金设立必要性不完备，对该议案投
反对票；董事李国桥先生认为基金资金筹措存在不确定性，
对该议案投弃权票。
    详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于参与设立金叶-方元教育投资并购
专项投资基金的公告》。
    二、《关于投资设立瑞丰新材料科技集团有限公司（暂
定名）的议案》
    经审议，同意公司以自有或自筹资金 10,000 万元人民
币作为注册资本，设立全资子集团公司瑞丰新材料科技集团
有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的
名称为准），用于整合和优化公司烟草配套相关子公司的资
产和业务。根据公司整体战略布局及业务发展需要，同意公
司适时启动对现有烟配板块资产及业务进行整合和优化。


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    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了投资设立瑞
丰新材料科技集团有限公司（暂定名）的相关材料，独立董
事进行了事前审查；公司本次投资设立全资子集团符合公司
烟配产业的战略发展要求，旨在推进公司烟配产业的资源整
合和优化，有利于进一步优化公司的产业结构，并将对公司
整体业务发展产生积极的促进作用。该事项的决策程序符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章
程》的规定，未发现损害公司和公司股东利益的情形；同意
该投资事项。
    同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，表决通过。
    董事李璟先生认为成立该公司理由不充分，对该议案投
反对票；董事李国桥先生认为成立该公司必要性不足，对该
议案投弃权票。
    详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于投资设立瑞丰新材料科技集团有限
公司的公告》。
    三、《关于公司向光大银行深圳分行申请 13,000 万元人
民币综合授信的议案》
    经审议，同意公司向光大银行深圳分行申请 13,000 万
元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）。
同意该笔综合授信由全资子公司陕西金叶印务有限公司和
昆明瑞丰印刷有限公司提供连带责任担保。
    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了公司向光大
银行深圳分行申请 13,000 万元人民币综合授信及由全资子


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公司金叶印务和瑞丰印刷为该笔综合授信提供担保的相关
资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及
由子公司金叶印务和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司的
正常生产经营行为，目的是为了补充日常经营性资金周转，
有利于公司生产经营活动的开展；该事项已依法履行审议程
序，未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形；同意
该笔综合授信申请及担保事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公
告》。
    四、《关于公司向交通银行陕西省分行申请 4000 万元人
民币流动资金贷款的议案》
    经审议，同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行
申请 4000 万元人民币流动资金贷款，授信期限一年（自合
同签订之日起计算）。同意该笔流贷申请由西安投融资担保
有限公司（简称“西投担保”）提供连带责任担保，并以公
司名下位于北京市海淀区复兴路 51 号 1 幢 10 层 10109 室公
寓及-3 层 068、069 两个车位为西投担保提供的该项担保进
行抵押。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、《关于公司向民生银行西安分行申请 9000 万元人民
币综合授信的议案》
    经审议，同意公司向民生银行西安分行申请 9000 万元


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人民币综合授信,期限一年（自合同签订之日起计算）。同意
该笔综合授信由公司全资子公司陕西金叶印务有限公司名
下建筑面积 26,136.16 平方米的 5 栋房产及 50,551.60 平方
米的土地使用权作抵押。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董 事 局
                               二〇一九年十二月十三日




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