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公司公告

陕西金叶:2020年度七届董事局第一次临时会议决议公告2020-03-21  

						证券代码:000812   证券简称:陕西金叶 公告编号:2020-07号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
 2020年度七届董事局第一次临时会议决议
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:“公司”
或“本公司”)2020 年度七届董事局第一次临时会议于 2020
年 3 月 17 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通
知,于 2020 年 3 月 20 日上午以通讯方式召开。会议应表决
董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先
生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:
    一、《关于公司向工商银行西安东大街支行申请 4300 万
元人民币流动资金贷款的议案》
    经 审议, 同意公 司向工 商银行 西安东 大街支 行申请
4,300 万元人民币流动资金贷款,期限两年(自合同签订之
日起计算);同意全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下
简称“金叶印务”)为公司该笔流动贷款提供担保增信。
    独立董事意见:公司事前向独立董事提交了公司向工商

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银行西安东大街支行申请 4,300 万元人民币流动资金贷款及
全资子公司金叶印务为该笔贷款提供担保增信的相关资料,
独立董事进行了事前审查;公司本次申请流动资金贷款及由
全资子公司金叶印务提供担保增信事项属公司的正常生产
经营行为,目的是满足公司生产经营资金需要,有利于公司
生产经营活动的开展,已依法履行审议程序,未发现损害子
公司及公司和中小股东利益的情形;同意该笔流动资金贷款
及担保事项并将该事项提交公司股东大会审议。
    该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0,表决通过
    详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公
告》。
    二、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向西安
银行股份有限公司咸阳分行申请人民币 5000 万元综合授信
提供担保的议案》
    经审议,同意全资子公司金叶印务向西安银行股份有限
公司咸阳分行申请 5,000 万元人民币综合授信,期限为自合
同签订之日起一年内有效;同意公司为金叶印务上述综合授
信提供担保。
    独立董事意见:公司事前向独立董事提交了金叶印务向
西安银行股份有限公司咸阳分行申请 5,000 万元人民币综合
授信及公司为其提供担保的相关资料,独立董事进行了事前
审查;公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常经营

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行为,目的是补充金叶印务的生产经营流动资金,已依法履
行审议程序,未发现损害公司及中小股东利益的情形,同意
该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
    该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 9,反对 0,弃权 0,表决通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告(一)》。
    三、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向北京
银行股份有限公司西安分行申请人民币 3000 万元综合授信
提供担保的议案》
    经审议,同意全资子公司金叶印务向北京银行股份有限
公司西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信(其中流动贷
款不超过 2,000 万元),期限为自合同签订之日起两年内有
效;同意公司为金叶印务上述综合授信提供担保。
    独立董事意见:公司事前向独立董事提交了金叶印务向
北京银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币综合
授信(其中流动贷款不超过 2,000 万元)及公司为其提供担
保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司对金叶印务
的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是补充金叶
印务的生产经营流动资金,已依法履行审议程序,未发现损
害公司及中小股东利益的情形,同意该担保事项并将该担保
事项提交公司股东大会审议。
    该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

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    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告(二)》。
    四、《关于对控股子公司西北工业大学明德学院向上海
浦东发展银行西安分行申请综合授信业务提供担保的议案》
    经审议,同意控股子公司西北工业大学明德学院(以下
简称“明德学院”)向上海浦东发展银行西安分行申请 3,000
综合授信业务提供担保,授信期限为一年;同意公司和全资
子公司昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称“昆明瑞丰”)为
明德学院上述授信事项提供担保。
    由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项
的支付,公司已实际享有其 100%股权(法律程序的变更需与
转设工作一并在教育部备案),故明德学院原股东西北工业
大学无需为本次融资事项提供连带责任担保;鉴于明德学院
优良的资信和经营状况,该项担保的风险可控。
    独立董事意见:公司事前向独立董事提交了明德学院向
上海浦东发展银行西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信
及公司和昆明瑞丰为其提供担保的相关资料,独立董事进行
了事前审查;公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正
常经营行为,目的是满足明德学院经营及补充流动资金的需
要,已依法履行审议程序,未发现损害子公司及公司和中小
股东利益的情形,同意该担保事项并将该担保事项提交公司
股东大会审议。
    该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

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    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于为西北工业大学明德学院提供担保的公
告》。
    五、《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议
案》
    经审议,同意公司于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年度第
一次临时股东大会,审议经本次董事局会议审议通过的需提
交股东大会审议的有关事项。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的公告《关于召开公司 2020 年度第一次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董 事 局
                               二〇二〇年三月二十一日




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