证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2018-030 德展大健康股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、召集人:公司董事会 2、现场会议主持人:由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会 议。 3、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2018 年 7 月 6 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2018 年 7 月 5 日-2018 年 7 月 6 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2018 年 7 月 5 日 15:00 至 2018 年 7 月 6 日 15:00 期间 的任意时间。 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点:农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家 庄 200 号) 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 1,562,348,268 股,占上市公司 总股份的 69.7016%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,002,423,795 股,占上市公司 总股份的 44.7215%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 559,924,473 股,占上市公司总股份的 24.9801%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 129,303,835 股,占上市公司总 股份的 5.7687%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 128,566,635 股,占上市公司总 股份的 5.7358%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 737,200 股,占上市公司总股份的 0.0329%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。议案 1 为特别表 决事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上 审议通过。 议案 1、关于回购公司股份的预案 议案 1.01 回购股份的方式 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 420,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 420,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3248%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.02 回购股份的目的和用途 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 420,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 420,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3248%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.03 拟用于回购的金额以及资金来源 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 420,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 420,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3248%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 215,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%;弃权 205,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 215,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1663%;弃权 205,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1585%。 议案 1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 215,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%;弃权 205,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 215,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1663%;弃权 205,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1585%。 议案 1.06 回购股份的期限 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 215,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%;弃权 205,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 215,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1663%;弃权 205,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1585%。 议案 1.07 决议的有效期 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 420,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 420,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3248%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2、 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 总表决情况: 同意 1,561,928,268 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%;反对 420,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,883,835 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6752%;反对 420,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3248%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所 2、律师姓名:李大明、常娜娜 3、结论性意见: 本所律师认为,公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席 本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果, 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 六、备查文件 1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一八年第一次临时股 东大会法律意见书 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 2018 年 7 月 6 日